集中作业中心审核要点对于电汇业务的审核要点包括：超过（）万元的是否有录音电话核实-E考试网

多选题

电汇业务集中作业中心审核要点（）

A.凭证要素是否完整，签章是否齐全 B.凭证日期是否为当前日期，大小写金额是否相符 C.金额超过50 万元的是否有录音电话核实记录，超过100万元的是否会计主管及其他有权人签字审批 D.单位客户经办人是否签字，个人客户或代理人填写信息是否齐全 E.需要进行联网核查的，是否有核查记录

答案

主观题

集中作业中心审核要点对于电汇业务的审核要点包括：超过（）万元的是否有录音电话核实记录，超过（）万元的是否会计主管及其他有权人签字审批。

答案

主观题

单位银行结算账户集中开立业务，支行和集中作业中心工作分工和审核的要点是什么？

答案

多选题

境外个人购汇业务审核原则及要点,下述错误的是（）

A.个人所购外汇.可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户、或按规定携带出境。 B.存入本人外汇储蓄账户的银行应审核购汇人与存款账户所有人是否一致.非本人储蓄账户可入账； C.携带外币出境的银行须按照外币现钞管理及外币携带出境的相关规定办理 D.个人所购外汇.可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户,不可携带出境

答案

单选题

超级柜台作业中心的身份审核员在受理客户身份信息审核业务时，下列哪项不属于审核要点（）。

A.检查系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确 B.检查核对身份证联网核查结果是否一致 C.检查联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致 D.核实业务办理是否为客户意愿

答案

多选题

超级柜台作业中心审核人员根据营业网点上传的资料影像，审核重要信息及开户资料的正确性、完整性及业务合规性。审核要点包括（）

A.客户开户资料是否完整、有效、合规。 B.资料复印件是否标注“与原件核对一致”、双人签章；是否加盖单位公章（当地监管部门或本行另有要求的除外） C.法定代表人（负责人）授权代理人办理业务的，被授权人应出具合法的授权委托书、身份证件原件及复印件。 D.所申请业务是否在授权范围内，是否加盖预留印鉴与单位公章（预留印鉴中的单位名称是否与账户名称一致），法定代表人/单位负责人是否签章确认等

答案

单选题

根据产业化龙头企业流动资金贷款资金支付审核要点，上传影像及放款中心审核的要点不包括（）。

A.资金支付整体情况说明 B.商务合同 C.电子借据 D.提款申请书

答案

单选题

根据产业化龙头企业流动资金贷款资金支付审核要点，上传影像及放款中心审核的要点不包括（）

A.资金支付整体情况说明 B.商务合同、货物确认单、供货清单、发票等相关支付证明材料 C.电子借据 D.提款申请书

答案

多选题

对于错账冲正及反交易业务，现场管理人员审核要点包括（）.

A.监督错账冲正、反交易，确认业务发生的真实性 B.审核原交易凭证及相关要素的真实性 C.柜员是否在凭证上注明原交易凭证号码或有关信息及反交易或冲正处理原因的真实性 D.错账冲正依据的真实性。

答案

多选题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版）转口贸易融资业务审核规范，转口贸易背景真实性的审核要点包括（）

A.通过国际提单查询机构 B.注意审核提单背书的连续性（非指定性抬头提单除外） C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符 D.注意记名提单不可以转让

答案

集中作业中心审核要点对于电汇业务的审核要点包括：超过（）万元的是否有录音电话核实记录，超过（）万元的是否会计主管及其他有权人签字审批。

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