多选题

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。

A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 行业自律组织

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多选题
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
A.中国人民银行 B.中国银行保险监督管理委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.行业自律组织
答案
多选题
反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.行业自律组织
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
多选题
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.从事汇兑业务的机构 B.从事清算业务的机构 C.从事黄金销售业务的机构 D.从事基金销售业务的机构
答案
多选题
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.汇兑业务 B.支付清算业务 C.基金销售业务 D.租赁业务
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定()
A.汇兑 B.咨询管理 C.支付清算 D.基金销售
答案
单选题
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
A.国家外汇管理局 B.中国银行业协会 C.中国人民银行 D.财政部
答案
单选题
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
A.税务机关 B.中国人民银行 C.银行监督管理委员会 D.公安机关
答案
单选题
《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列机构()
A.基金管理公司 B.汽车金融公司 C.保险代理公司 D.保险资产管理公司
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国工商银行 B.中国银行业协会 C.中国人民银行 D.中国银行保险监督管理委员会
答案
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根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 根据《金融机构反洗钱规定》,(      )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息,未致使洗钱后果发生的,可依法给予哪种处罚() 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。 中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ()负责制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 金融机构反洗钱规定的适用机构不包括()。 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些? 金融机构的反洗钱核心义务包括()。 金融机构的反洗钱义务不包括(  )。 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,予以批准()
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