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柜面风险测评主要渠道包括()
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柜面风险测评主要渠道包括()
A. 智易通
B. 手持终端
C. 手机银行
D. 低柜
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柜面风险测评主要渠道包括()
A.智易通 B.手持终端 C.手机银行 D.低柜
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判断题
个人客户在柜面购买结构性存款时若未进行风险测评或风险测评已过期,无需先完成风险测评。
答案
多选题
全行现金收付渠道中,面向客户的主要包括柜面现金收付()
A.ATM存取款 B.现金上门收送款 C.代理同业现金 D.ATM装卸钞
答案
多选题
风险信息的收集渠道主要包括:--()
A.通过检验检疫、监测、的信息 B.国际组织和国外机构发布的信息 C.国内外团体、消费者反馈的信息 D.市场调查获取
答案
多选题
柜面渠道可查询的SWIFTGPI信息包括()
A.目前该笔汇款在哪个中转行 B.目前该笔汇款是否被解付 C.该笔汇款的扣费情况 D.我行作为解付行,也可查询到汇款进程
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多选题
客户首次在我行进行风险测评时办理渠道()
A.A:营业网点低柜 B.B:网上银行 C.C:智易通设备 D.D:手机银行 E.E:手持终端设备
答案
多选题
购买理财产品首次风险测评可通过()渠道办理
A.低柜 B.手持终端 C.网上银行 D.智易通
答案
多选题
关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有()等控制方式。
A.提醒 B.阻断 C.授权 D.自确认
答案
多选题
风险预警信号识别,主要包括哪些渠道?()
A.系统识别 B.外部渠道 C.日常监控 D.授信后管理
答案
多选题
合规风险识别的渠道主要包括()
A.已发生的合规风险事件 B.各类检查、审计发现的合规风险隐患 C.监管部门、行业管理部门的合规风险提示、通报以及管理意见等 D.业务部门提出合规风险审查需求以及发现的合规风险隐患
答案
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柜面风险高发业务包括()
客户建立或维护业务关系的渠道越直接,开展尽职调查工作越便利,风险程度越低。非面对面渠道风险程度低于柜面渠道()
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