单选题

《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构对客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少保存期限为()年。  

A. 7
B. 2
C. 5
D. 1

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多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份()
A.真实性 B.有效性 C.完整性 D.时间性 E. F.
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定无需建立客户身份识别制度。()
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
A.5年 B.20年 C.15年 D.10年
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的__有疑问的,应当重新识别客户身份()
A.真实性 B.有效性 C.真实性、有效性或者完整性 D.完整性
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
单选题
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
A.中国人民银行及地市以上分支机构 B.中国人民银行及分支机构 C.中国银行保险监督管委员会及分支机构 D.中国银行保险监督管委员会及地市以上分支机构
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立和()
A.可疑交易报告 B.客户身份资料 C.交易记录保存制度 D.内控制度 E. F.
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充()
A.1万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.10万元以上20万元以下 D.20万元以上50万元以下
答案
判断题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )
答案
判断题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上()
答案
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