多选题

下列针对各银行业金融机构营业网点临柜人员在办理假币收缴业务过程中,说法正确的()

A. 在经办、复核确认为假币后,应隔着玻璃柜台向持有人进行必要的讲解和说明,必要时可递交客户当面讲解,以避免激化矛盾
B. 经办人员在录入填写《假币收缴凭证》时,要特别注意各要素填写的准确性,尤其是套别、年版、冠字号码等要素要确保准确无误
C. 要主动告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
D. 要保证假币收缴过程监控资料的清晰完整,监控资料存储时间应满足调查管理需要

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多选题
下列针对各银行业金融机构营业网点临柜人员在办理假币收缴业务过程中,说法正确的()
A.在经办、复核确认为假币后,应隔着玻璃柜台向持有人进行必要的讲解和说明,必要时可递交客户当面讲解,以避免激化矛盾 B.经办人员在录入填写《假币收缴凭证》时,要特别注意各要素填写的准确性,尤其是套别、年版、冠字号码等要素要确保准确无误 C.要主动告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定 D.要保证假币收缴过程监控资料的清晰完整,监控资料存储时间应满足调查管理需要
答案
判断题
所有银行业金融机构营业网点和人民银行及其分支机构均可以向假币持有人开具假币没收收据()
答案
多选题
各银行业金融机构的现金中心收到营业网点兑进的封装过的特残币()
A.必须拆封逐张进行复点,并按照损伤券上缴当地人民银行 B.在专用袋及封口完好无损、兑换单或专用袋上记载的要素完整情况下,可不用打开封装袋进行复点,直接按照损伤券上缴当地人民银行 C.代理他行现金的银行业金融机构收到被代理行封装过的特残币,应逐一打开封装袋进行复点,并按照损伤券逐级上缴当地人民银行 D.代理行不得拒绝被代理行缴存兑进的特残币
答案
判断题
银行业金融机构营业网点、人民银行及其分支机构均可以向假币持有人开具假人民币没收收据()
答案
多选题
内审稽核营业网点数,报告期内由银行业金融机构各级()直接开展。
A.内审 B.内控 C.稽核 D.监察部门
答案
单选题
《银行业金融机构案防情况统计表》中,“基层营业网点数”不含()。
A.网点支行 B.营业室(厅) C.储蓄所 D.离行式自助银行
答案
单选题
银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备()。
A.本单位及上级部门投诉电话号码 B.符合质量标准的鉴别仪 C.货币宣传资料
答案
单选题
银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备。*()
A.A . 本单位及上级部门投诉电话号码 B.B . 符合质量标准的鉴别仪 C.C . 货币宣传资料
答案
单选题
银行业金融机构业务人员办理假币收缴业务时应使用《假币收缴凭证》()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,银行业金融机构应在营业网点现金区实施()
A.同步录音录像 B.录像 C.录音 D.以上都不是
答案
热门试题
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该。*() 2015年末,我国银行业金融机构营业网点的平均资产总额最高的地区是() 银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备资料和设备() 银行业金融机构收缴假币包括() 实践表明,银行业金融机构是堵截流通中假币的“闸口”,临柜人员在压缩假币生存空间方面发挥着举足轻重的作用() 我行经中国人民银行分支机构授权办理货币真伪鉴定业务的银行业金融机构营业网点为() 银行业金融机构的营业网点应当开设残疾人客户服务通道,为其提供服务便利() 银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备等资料和设备() 银行业金融机构应完善反假货币服务设施在营业网点配备以下资料或设备() 《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发〔2015〕97号)规定,银行业金融机构应在营业网点现金区实施()。   各银行业金融机构其他营业网点柜面支付的现金构成至少是人民银行发行的原封新券、人民银行钞票处理中心清分的清分券、银行业金融机构现金整点中心整点的回笼券() 银行业金融机构在办理业务时发现假币,由该银行业金融机构名业务人员当面收缴是符合《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的() 银行业金融机构收缴假币包括柜面收缴假币和收缴假币() 银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像,下列关于“双录”工作要求说法正确的是() 银行业金融机构对收缴的假币应。*() 办理现金业务的银行业金融机构可以向“假币”持有人开具假币收缴凭证() 银行业金融机构应当在营业网点和门户网站醒目位置公布投诉方式和投诉流程。 银行业金融机构应当在营业网点和门户网站醒目位置公布投诉方式和投诉部门() 专区销售是指银行业金融机构营业网点设立销售专区,并按规范的操作流程开展销售活动() 2015年末,我国西部地区和中部地区的银行业金融机构的营业网点机构个数相差约()
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