多选题

银行受理公、检、法等有权机关查询前,应首先审查相关手续是否合规,以下哪些项是需要审查的必要内容()。

A. 查询机关执法人的身份证
B. 查询机关执法人的工作证和执行公务证
C. 县团级(含)以上公、检、法等部门签发的“协助查询存款通知书“
D. 市级(含)以上公、检、法等部门签发的“协助查询存款通知书“

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多选题
银行受理公、检、法等有权机关查询前,应首先审查相关手续是否合规,以下哪些项是需要审查的必要内容()。
A.查询机关执法人的身份证 B.查询机关执法人的工作证和执行公务证 C.县团级(含)以上公、检、法等部门签发的“协助查询存款通知书“ D.市级(含)以上公、检、法等部门签发的“协助查询存款通知书“
答案
单选题
()负责审查有权机关查询、冻结、解冻、扣划相关手续是否真实、合规、完整
A.经办柜员 B.会计主管 C.集中授权人员 D.集中授权业务主管
答案
多选题
受理有权机关查询个人或单位存款时,必须审查()
A.协助查询存款通知书是否为县团级(含)以上公.检.法机关或其他有权部门签发。 B.协助查询存款通知书上的经办人姓名.执行机关名称与经办人出示的工作证.执行公务证上的姓名.发证机关名称是否相符。 C.协助查询存款通知书所列的开户行名称是否为本行.账号.户名是否相符。 D.协助查询存款通知书是否经有权人审核
答案
多选题
银行受理()等有权机关查询要求时,首先要审查是否出具县团级(含)以上公、检、法等部门签发的协助查询存款通知书,是否是查询机关的执法人员,查询人必须出示本人工作证和执行公务证。
A.人民法院 B.人民检察院 C.公安机关 D.工商行政管理部门 E.国务院
答案
多选题
柜面可通过业务系统“信用卡信息查询”功能查询客户()等客户信息,原则上只能用于客户本人查询、公检法等有权机关查询或日常业务处理必须的查询
A.基本身份信息 B.地址信息 C.额度信息 D.基本账务信息
答案
单选题
公检法机关到营业机构调阅监控录像,需()办理相关调阅手续
A.需凭执行部门联系函和经办人员的工作证 B.须凭具有法律效力的查询通知书,经分管行长批准 C.事先由公检法相关领导给分管行长电话通知 D.公检法办案执法需要,直接到营业机构调阅
答案
多选题
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,在审查有权机关执法人员的工作证件时,应注意哪些方面()
A.证件上该有权机关是否盖有公章或钢印 B.应注意确认证件确系执法人员本人持有 C.证件上注明发证日期和有效期的,应注意确认该证件仍处于有效期内 D.介绍信不能替代工作证件 E.人民法院执行人员除提供工作证外,还应提供执行人员的执行公务证
答案
多选题
银行柜员在受理贴现业务前,应针对贴现票据的()等情况向承兑行进行查询。
A.票面要素 B.是否存在他行查询 C.公示催告 D.挂失止付
答案
单选题
根据相关规定,下列有权查询单位存款,但无权查询个人存款的有权机关是()。
A.公安机关 B.审计机关 C.工商行政管理机关 D.财政部门
答案
单选题
窗口查询用户接受国家机关按照法律规定提交的查询申请时,应审查等材料,符合条件,予以查询;不符合条件的,不得受理查询申请,并说明原因()
A.其相应的法律文书 B.查询申请表 C.保密承诺书 D.以上都对
答案
热门试题
窗口查询用户接受国家机关按照法律规定提交的查询申请时,应审查等材料,符合条件,予以查询;不符合条件的,不得受理查询申请,并说明原因() 协助有权机关查询时,应告知有权机关,查询的余额可能发生变动() 农商行(农信社)应每日查询、下载前工作日辖内账户被有权机关网络查询、冻结、解除冻结的相关文书,并妥善保管() 两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,银行应同时受理有权机关的冻结、扣划手续() 营业网点协助司法机关等部门查询业务,相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和( )签字。 接入机构查询用户在查询前应审查() 银行协助有权机关对储蓄存款进行查询冻结扣划时应坚持()。 根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项()。 对公、检、法等有权机关在建行办理查询、冻结、扣划等执行工作时,涉及到的“帐户信息查询”、“其他资料查询”等查询业务是否收取手续费? 有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供()的,银行应根据账户管理档案积极协助查询,没有所查询的账户的,应如实告知有权机关。 在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的信息不包括() 司法查询应审核有权机关提供的() 司法专窗网点受理有权机关查询、冻结和扣划业务范围() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,办理协助查询业务时,经办人员应当核实执fa人员的手续是() 各分支机构在协助有权机关查询前,应核实的资料及证件有()。 有权部门需要银行协助办理储蓄存款查询、冻结手续时应出具有权部门签发的协助查询冻结存款通知书及本人的工作证和执行公务证,并详细记载《协助有权机关查询、冻结、扣划措施登记簿》。 有权部门需要银行协助办理储蓄存款查询、冻结手续时应出具有权部门签发的协助查询冻结存款通知书及本人的工作证和执行公务证,并详细记载《协助有权机关查询、冻结、扣划措施登记簿》() 营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应予以保密() 在受理执法机关查询、冻结、扣划手续时,柜员应做到先在系统中处理再签发回执() 金融机构协助有权机关查询的资料有权机关时,不准查询机关()。
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