多选题

下列属于堵截假票据的成功堵截标准的是()

A. 运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B. 未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C. 由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励;
D. 对运营风险事件防控具有关键性作用

查看答案
该试题由用户764****79提供 查看答案人数:8413 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户764****79提供 查看答案人数:8414 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列属于堵截假票据的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励; D.对运营风险事件防控具有关键性作用
答案
单选题
下列不属于堵截假票据的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励; D.对运营风险事件防控具有关键性作用
答案
单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
多选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据包括但不限于堵截()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
多选题
下列属于堵截假印鉴的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.印鉴存在明显不同或经电子验印系统明显判断为假印鉴情况除外; D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
答案
多选题
下列属于堵截假货币的成功堵截标准的是()
A.柜台有效识别并按程序依法收缴假币; B.发现有新版假币或者假币案件线索,立即报告公 安机关,协助公 安机关破获假币案件的; C.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; D.其他应予奖励的行为
答案
多选题
下列属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.个人身份证存在明显不同或经联网核查系统、二代身份证鉴别仪已明显判断为虚假、冒用情况除外; D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
答案
单选题
下列不属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.运营风险事件发生前或发生过程中,发现运营业务系统漏洞; D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
答案
多选题
运营风险事件中成功堵截假票据,包括但不限于、开户证实书、单位定期存款存单、个人储蓄存单等()
A.商业汇票; B.银行汇票; C.银行本票; D.支票
答案
单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,属于Ⅱ类运营风险事件的是()
A.堵截假票据 B.堵截虚假开户资料 C.堵截假货币 D.堵截诈骗
答案
热门试题
运营风险事件成功堵截案例实行() 运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件包括() 下列关于成功堵截违法违规行为奖励研判和认定的标准说法正确的是() 下列属于堵截运营事件分类的是() 成功堵截的案件或事件,也纳入案件统计() 成功堵截违法违规行为奖励办法规定,对同一事件多人协助成功堵截的,对协助人员进行表彰通报,并酌情给予物质奖励() 简述银行业案件(风险)信息报送中成功堵截的含义。 下列关于成功堵截违法违规行为奖励原则说法正确的是。(出自《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》第一章第三条)() 成功堵截违法违规行为奖励的受理部门是。(出自《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》第三章第七条)() 何谓中堵截渗法? 什么是追辑堵截? 下列关于平堵截流的说法错误的是( )。 堵截访问法的缺点是:() 根据《承德银行案件处置工作管理规定》,成功堵截的案(事)件,不纳入案件统计() 成功堵截客户申请借名贷款、虚假贷款等,避免信用社资金遭受损失。根据堵截难易程度及金额大小,给予经办员工500以上奖励,最高不超过万元。(出自《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》第二章第四条)() 大水时中堵截渗法应()应用。 堵截的方法主要有哪些? 迫缉堵截的条件有哪些? 追缉堵截的条件有哪些? 追击堵截在()勤务中最为常见。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位