多选题

以下哪些信息属于个人金融信息。---法律合规部()

A. 个人身份信息
B. 个人财产信息
C. 个人用户信息
D. 个人金融操作信息
E. 个人信用信息
F. 个人金融交易信息

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多选题
以下哪些信息属于个人金融信息。---法律合规部()
A.个人身份信息 B.个人财产信息 C.个人用户信息 D.个人金融操作信息 E.个人信用信息 F.个人金融交易信息
答案
单选题
金融情报机构分析信息的最基本目的是。---法律合规部()
A.发现资金的总体流向和趋势 B.发现犯罪的趋势.手段和应对方法 C.发现犯罪线索 D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
答案
多选题
在反洗钱信息管理系统中,以下哪些模块可对客户发起评级协查。(法律合规部)()
A.新开客户审查 B.存量客户审查 C.评级协查 D.评级再调整
答案
多选题
作为全行内控合规信息平台,内控合规管理信息系统中存储了以下哪些信息()。
A.制度库 B.违规点库 C.检查监督数据库 D.指标、报表、报告
答案
判断题
法律合规部门需要与信息科技风险管理部协同开始周期性的信息科技合规检查工作。
答案
多选题
以下哪些说法是正确的?(法律合规部)()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所.运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式 B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作.包括履行反洗钱现场检查职责 D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
答案
多选题
哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性(法律合规部)()
A.表间数据的对照关系失实 B.表间数据无理由陡增.陡降 C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据 D.报表体现分支机构数少于实际数
答案
判断题
1,613.法律合规部门需要与信息科技风险管理部协同开始周期性的信息科技合规检查工作()
答案
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下列哪些业务属于表外业务(法律合规部)()
A.担保类 B.承诺类 C.贷款类 D.金融衍生交易类
答案
多选题
以下哪些内容属于个人在金融领域的负债信息?()
A.贷款 B.互联网融资 C.民间借贷 D.担保
答案
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