多选题

通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括( )

A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
E. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。
F. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。

查看答案
该试题由用户507****28提供 查看答案人数:48223 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户507****28提供 查看答案人数:48224 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括( )
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。 B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。 C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。 D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。 E.外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。 F.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
多选题
通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,柜面人员应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括( )。
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。 B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。 C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。 D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。 E.外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。
答案
判断题
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。
答案
判断题
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。
A.对 B.错
答案
单选题
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.正确 B.错误
答案
单选题
营业机构通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列不属于辅助证件的()
A.户口簿 B.护照 C.机动车驾驶证 D.介绍信
答案
多选题
通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括但不限于()
A.中国公民为户口簿 B.机动车驾驶证 C.居住证 D.公 安机关出具的户籍证明
答案
单选题
银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。以下哪些证件不可以作为中国公民的辅助证件?()
A.工资明细 B.户口簿 C.护照 D.居住证
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列哪项属于辅助身份证明材料()
A.户口簿 B.机动车驾驶证 C.社会保障卡 D.菌人和武装井察身份证件
答案
热门试题
银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,可以要求出具的辅助身份证明材料有() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证明仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 存款人应出具的有效身份证件包括() 存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户() 开立个人银行结算账户时要认真审查开户申请人身份证件的真实性、有效性和合规性,通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的,应要求开户申请人出具辅助身份证明材料() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()。 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 个人客户初次识别时,通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可由柜面经理或客户经理采取措施,识别客户身份() 开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的、和进行认真审查() 存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。 身份核实的内容是存款人开户资料中留存的有效身份证件复印件或重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息,主要是姓名、身份证件号码、照片() 各营业机构为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 对于初次识别过程中,通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,柜面经理或客户经理可采取措施,识别客户身份() 客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。 对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行真实性、有效性、合规性审核,居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可采取以下的一种或几种措施识别客户身份() 活期存款账户取款或销户,金额在50000元(含)以上,出具存款人身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。 存款人为外国公民那其有效身份证件则包括() 存款人开立存款账户时,不出示本人身份证或不使用本人身份证件的姓名时,金融机构()。 农商行为开户申请人开立个人银行账户应要求其提供本人有效身份证件并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位