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金融机构内部调拨资金,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告()

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判断题
金融机构内部调拨资金,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告()
答案
判断题
金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告()
答案
多选题
哪些交易如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。 D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 E.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的亲戚账户内的定期存款 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部 队,但不包含其下属的各类企事业单位 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 F.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
答案
判断题
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告()
答案
单选题
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易()
A.正确 B.错误
答案
多选题
对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加利息续存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关 C.金融机构内部调拨资金 D.客户提取资金转入其他金融机构同名账户
答案
多选题
下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
A.李三在某银行的30万元一年期定期存款到期后没有直接提取和划转,而是将本金和利息继续在同一家银行存入他的另一活期帐户 B.交易一方为国家权力机关、军.事机关、武警部.队,以及其下属的各类企事业单位 C.金融机构内部调拨资金 D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
主观题
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.金融机构内部调拨资金
答案
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金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( ) 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告 以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。() 对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 金融机构内部调拨资金,虽达到大额交易标准但如无可疑现象的,可不报送大额交易。 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。 ()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。 中国人民银行确定的其他情形,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() 下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易 金融机构内部调拨资金,金额超过200万元人民币,该金融机构需报告大额交易() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构() 金融机构发现可疑交易应如何处理? 金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易? 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
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