单选题

商业银行在识别国别风险的过程中,应当确保国际授信与国内授信适用的原则是()

A. 可变
B. 个性化
C. 不同
D. 同等

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单选题
商业银行在识别国别风险的过程中,应当确保国际授信与国内授信适用的原则是()
A.可变 B.个性化 C.不同 D.同等
答案
判断题
对授信中的国别风险进行识别,商业银行应确保国际授信和国内授信适用不同的原则。
答案
多选题
关于交易对手的国别风险识别,商业银行应当(  )。
A.对涉及敏感国家或地区的业务及交易保持高度警惕 B.严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规 C.及时录入、更新有关制裁名单和可疑交易客户等信息 D.对交易对手进行尽职调查 E.及时查询包括联合国制裁决议在内的与本机构经营相关的国际事件信息
答案
多选题
关于交易对手的国别风险识别,商业银行应当()。
A.涉及敏感国家或地区的业务及交易保持高度警惕 B.严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规 C.及时录入、更新有关制裁名单和可疑交易客户等信息 D.对交易对手进行尽职调查 E.及时查询包括联合国制裁决议在内的与本机构经营相关的国际事件信息
答案
判断题
商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险,了解所承担的国别风险类型,确保在单一和并表层面上按国别识别风险。(  )
答案
单选题
商业银行对授信中的国别风险进行识别时,应严格遵循()原则。
A.了解你的客户 B.理解你的客户 C.尊重你的客户 D.保护你的客户
答案
单选题
商业银行对授信中的国别风险进行识别时,应严格遵循(  )原则。
A.了解你的客户 B.理解你的客户 C.尊重你的客户 D.保护你的客户
答案
单选题
商业银行对授信中的国别风险进行识别时,应严格遵循原则()
A.A-了解你的客户 B.B-理解你的客户 C.C-尊重你的客户 D.D-保护你的客户
答案
单选题
对于交易对手的国别风险识别,商业银行应当对交易对手进行()
A.风险管理 B.尽职调查 C.对手分析 D.审慎经营
答案
多选题
商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()。
A.及时收集调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息 B.了解集团内部中大的资金流向及应收应付款项 C.识别企业集团的性质,进行综合授信 D.对成员企业分别授信,单独管理并进行汇总 E.分析企业集团内部的关联关系
答案
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商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()。 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当() 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()。 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当( )。 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()。   商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()   商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中,应当确保(  )。 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,商业银行应当力争做到() 商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。 商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。 商业银行应当定期、及时向( )报告国别风险情况。 银行应当根据国别风险的特点,识别国别风险并建立国别风险管理政策和流程,一般应当与本机构跨境业务性质、规模和复杂程度相适应,主要内容有() 商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当()。 商业银行应当定期、及时向(  )报告国别风险情况。 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,商业银行应(  )。 根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,商业银行对集团客户授信应当遵循以下原则() 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,商业银行应当力争做到(     )。 计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系,反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级。() 根据《商业银行授信工作尽职指引》,识别客户的产品风险应关注( )。 根据《商业银行授信工作尽职指引》,识别客户的产品风险应关注()。
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