各级机构按照本办法规定对采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起2个工作日内通知单位，法律、行政法规另有规定的，从其规定（）

取消企业银行账户开户许可后，营业机构对于采取控制账户交易措施的账户，应当在采取措施之日起个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定（） 采购人、采购代理机构应当按照有关政府采购的法律、行政法规和本办法规定，公告政府采购信息。（） 开户行按照本规程规定对企业客户银行结算账户采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起个工作日内通知企业客户（） 开户机构按照《交通银行企业银行结算账户管理办法（2019年版）》规定采取停止支付、中止账户业务等控制账户交易措施，应在采取措施之日起内通知企业，相关措施应在账户管理协议中与企业进行约定（） 银行业金融机构未按照本办法规定开展问责工作的，银行业监督管理机构可以依法采取监管措施，督促其严肃问责. 银行业金融机构未按照本办法规定开展问责工作的，银行业监督管理机构可以依法采取监管措施，督促其严肃问责. 本行各级机构按照本办法规定的路径和方式，依法向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告，并接受中国人民银行及其分支机构的（） （）应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告（） 按照《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人违反本办法规定办理个人贷款业务的，应当由哪个机构责令其限期改正？ 各分行应当遵循、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照人民银行相关制度以及本办法规定，了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份（） 内控合规部负责对人民币单位结算账户相关制度进行合规性审查；建立和完善可疑交易监测模型，指导各级机构加强单位银行结算账户交易监测、报送可疑交易和重点可疑交易报告，并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施（） 期货公司及其业务人员开展资产管理业务不符合本办法规定，涉嫌违法违规或者存在风险隐患的，中国证监会及其派出机构应当采取（）措施。 动物诊疗机构设立分支机构的，应当按照本办法的规定（）动物诊疗许可证。 分行对涉及可疑交易报告的账户，应按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。控制措施包含但不限于（） 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起告知金融机构（） 金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照的相关规定执行。没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行（） 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（） 问责工作末按照本办法规定开展的，银行业金融机构应当追究负责具体案件问责工作层级机构主要负责人责任. 问责工作末按照本办法规定开展的，银行业金融机构应当追究负责具体案件问责工作层级机构主要负责人责任.