与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员。一线操作人员应认真履行客户身份识别工作，对客户身份信息进行审查、登记和核对，按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的实际受益人，并结合对客户的了解，识别可疑行为和可疑交易。

《员工内部退职实施办法》：服务一线岗位指直接从事生产、项目、经营或后勤服务的工作人员（） 安全生产管理的基本对象是生产一线操作人员。（ ） 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。 操作层员工主要是指企业的一线员工。 对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告 现场安全工作规程只是规范一线工作人员的行为准则，与管理人员没有直接的关系（） TPM活动的参与人员为第一线工作人员（） 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员（） 目前烟草企业向客户提供服务界面包括一线人员提供的服务，其中“一线人员”主要由构成（） （）是第一线员工，也是第一个接触宾客的人 建立案防工作台账，只针对一线操作人员，不包含中高层管理人员（） 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%（） 目前，下列哪些人员可作为一线操作人员岗位评价小组成员（） 非一线员工连续旷工满（）天以上、一线员工连续旷工满（）以上均视为自动离职 享有加班人员范围：生产及辅助岗位一线员工、餐厅工作人员、小车司机享有加班费（） 一线员工的穿戴标准（） 监管机构将一线员工参加案防合规培训率作为案防评估工作的定量指标之一，其中，一线员工指的是（）。