多选题

客户通过电子渠道开立未面核III类户,并通过绑定账户验证无误的,可暂不上传居民身份证影像并暂不填写证件有效期等信息,我行将对其作如下控制()

A. 当该客户所有III类户资金收付累计达5万元(含)以上时,相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息
B. 当该账户资金收付累计达到5万元(含)以上时,相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息
C. 客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的,我行将中止该客户所有未上传居民身份证件并未填写证件有效期等信息的III类户所有业务。
D. 客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的,我行将该客户所有III类户作只收不付支付监管控制

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多选题
客户通过电子渠道开立未面核III类户,并通过绑定账户验证无误的,可暂不上传居民身份证影像并暂不填写证件有效期等信息,我行将对其作如下控制()
A.当该客户所有III类户资金收付累计达5万元(含)以上时,相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息 B.当该账户资金收付累计达到5万元(含)以上时,相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息 C.客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的,我行将中止该客户所有未上传居民身份证件并未填写证件有效期等信息的III类户所有业务。 D.客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的,我行将该客户所有III类户作只收不付支付监管控制
答案
多选题
个人通过电子渠道非面对面开立III类户时,应向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立。验证信息至少包括等要素()
A.申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户是否为I类户或信用卡账户 E.绑定账户账号(卡号)
答案
多选题
银行通过电子渠道未面核Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行进行信息验证,验证信息应至少包括()
A.姓名和身份证号码 B.手机号码 C.绑定账户账号(卡号) D.绑定账户是否为Ⅰ类账户或信用卡账户
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户时,应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息至少包括()
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号 C.手机号码 D.绑定账户账号
答案
单选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户,应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立,以下哪项要素不是必须验证的?()
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户是否为I类户或者信用卡账户 E.绑定账户账号(卡号) F.- G.- H.-
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户,应当向绑定账户开户银行验证III类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括()等要素
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.绑定账户是否为I类户或者信用卡账户 D.手机号码
答案
多选题
通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立,且绑定账户为()
A.高度契合场景:个人客户无论是否持有我行账户,无需跳转或下载银行app,可直接在合作伙伴平台办理金融服务 B.开放的用户体系:多银行认证,纯线上申请,支持跨行绑卡和资金归集 C.组件化的产品体系:打通账户、支付、投资和信贷等产品服务体系,形成完整的金融服务输出能力 D.“极智”的客户体验:随心随手、一触即发、轻量准入的智慧零售金融服务,由场景触发,便捷开户,即时使用
答案
判断题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户或Ⅲ类户时,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户或Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,并通过该绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。(  )
答案
判断题
通过电子渠道非面对面方式开立的Ⅲ类电子账户,通过绑定账户转入资金验证的,可以办理非绑定账户入金()
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类账户时,应当向绑定账户开户行验证以下信息()
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号 C.手机号 D.绑定账户账号或卡号 E.绑定账户是否为I类户或信用卡账户
答案
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银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户验证要素至少包括() 银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后,可以接收非绑定账户小额转入资金() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立验证的信息应当至少包括() 银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后,通过资金验证的,可以接收非绑定账户小额转入资金() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证的信息包括() 同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户() 通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,验证的信息应当至少包括以下哪几项() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,下列向绑定账户开户银行验证措施正确的是() 通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,系统将会向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户是否为同一人开立,其中验证的信息至少包括( )等要素。 同一客户在本行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过个;通过电子银行只能开立个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户() 同一客户在交行只能存在一个通过电子渠道非面核方式开户后,允许非绑定账户入金功能的Ⅲ类结算账户。 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,下列那一项不属于需要验证的信息() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为或者信用卡账户,第三方机构只能作为验证信息传输通道() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,第三方机构只能作为验证信息传输通道。验证的信息应当至少包括()要素 通过电子渠道开立Ⅲ类户的,银行应通过开户申请人从同名Ⅰ类户向Ⅲ类户转入的方式激活账户,并确认开户申请人是同名Ⅰ类户的所有人() 通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类账户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类账户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括() 通过电子渠道开立Ⅲ类户的,银行应通过开户申请人从同名Ⅰ类户向Ⅲ类户转入金额的方式激活账户,并确认开户申请人是同名Ⅰ类户的所有人() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时,应当向绑定账户开户行验证以下信息() 客户可通过以下渠道办理个人III类账户开立业务() 通过电子渠道开立的Ⅱ类无介质户、Ⅲ类户,使用范围将受到限制。客户可以通过进行身份识别,解除使用范围的限制()
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