根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）
A. 金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
C. 客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
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根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）
A.金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性 C.客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对 D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
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根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
A.在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。 B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 C.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查 D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
答案
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务，说法正确的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，应当至少保存1年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
答案
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的（）
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根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
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根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（）
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（）
根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务有（ ）。
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
反洗钱法规定临时冻结资金最多可以（）小时
依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有（）
按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
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