多选题

违规控制、保管或使用等支付工具的,给予警告至记过处分()

A. 客户账户
B. POS机具
C. 转账电话
D. 支付密码器

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多选题
违规控制、保管或使用()等支付工具的,给予警告至记过处分。
A.以上都错误 B.POS机具 C.转账电话 D.支付密码器
答案
多选题
违规控制、保管或使用等支付工具的,给予警告至记过处分()
A.客户账户 B.POS机具 C.转账电话 D.支付密码器
答案
多选题
违规()客户账户、POS机具、转账电话等支付工具的,给予警告至记过处分。
A.控制 B.保管 C.使用 D.以上都错误
答案
多选题
下列行为,给予警告至记过处分的有()
A.未尽职调查,未能履行核查和验证义务或对风险、收益进行虚假陈述、欺骗性宣传,误导投资者交易的 B.违规对不确定事项做出承诺的 C.开展开放式基金及券商集合计划代理销售业务时,输入错误或客户未在凭证上签字的 D.与客户分享投资收益、分担投资损失的
答案
单选题
在金库内办理钞票(),给予警告至记过处分。
A.扎把 B.兑换 C.打捆 D.清分
答案
单选题
管库员未按规定()的,给予警告至记过处分。
A.加钞 B.盘库或查库 C.记账 D.守库
答案
多选题
给予记过处分的违规包括有()
A.违反贷款支付管理规定,造成重大损失的 B.未按贷后管理有关规定进行信贷检查或者信贷检查流于形式,致使未能及时发现借款人违约或者严重影响借款人偿还能力的情况等重大风险隐患的 C.第一百三十条违反建设银行不良资产管理有关规定,造成较大风险的 D.未落实信贷审批条件即办理信贷业务或信贷相关法律文件所约定的发放贷款的条件未生效即办理信贷业务的 E.违反规定向关系人发放信用贷款,或者向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件的
答案
多选题
《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定,违规取得的资产,给予警告至记过处分()
A.转移 B.隐匿 C.擅自处置 D.毁损 E.变卖
答案
多选题
有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分。()
A.违反规定为客户开立 B.未经外汇管理部门批准,擅自为客户在其现汇存款账户规定的收支范围之外支付外汇的; C.违反规定签发《携带外汇出境许可证》的; D.未按规定账户类别和用途使用境外账户进行外汇收付的。
答案
单选题
下列行为,造成不良后果的,给予警告至记过处分()
A.未按规定执行关联方回避制度的 B.未按规定实行审贷部门分离或岗位分离的 C.未按规定向上级行或其他机构报送数据的 D.未按规定进行贷后检查的
答案
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有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分() 未按规定(),给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分。 明知或应知以()开立账户存储单位资金,给予警告至记过处分。 单位卡资金未从单位本币()转入的,给予警告至记过处分。 未按规定( )的,造成不良后果的,给予警告至记过处分。 有下列行为的,给予有关责任人警告至记过处分() 违规进行业务分类或违规使用会计科目、统一专用账号的,造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。 违规进行业务分类或违规使用会计科目、统一专用账号的,造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职处分() 未按规定保管、处理自助设备吞没卡,情节较重的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分。 下列行为,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分的是() 未按规定管理、保管、更换库房或TM(自助柜员机)等自助银行(),给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分 未按规定办理()等出入库、调拨、交接等手续或未按规定保管、清点、核对的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。 违反规定办理保管箱业务的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。 违反规定办理保管箱业务的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分() 未经客户同意或未按规定激活客户银行卡的,给予记大过至撤职处分(给予警告至记过处分() 违规授予客户经理账务核算权限或安排客户经理保管、ATM等自助(智能)设备钥匙和密码的,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入;情节较重或造成不良后果的,给予警告至记过处分() 发现错账未按规定处理的,给予警告至记过处分;未造成()的,给予记大过至开除处分。 未按规定管理、保管、更换库房或ATM(自助柜面经理机,下同)等自助银行( ),给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。 管理人员有下列行为之一的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记过至开除处分或解除劳动合同处理() 《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办fa》规定,隐瞒事实真相,或、毁灭证据,给予警告至记过处分()
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