单选题

金融机构的单笔或累计人民币交易金额在()以上的现金支取需要进行交易报告。

A. 十万
B. 二十万
C. 三十万
D. 五十万

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单选题
金融机构的单笔或累计人民币交易金额在()以上的现金支取需要进行交易报告。
A.十万 B.二十万 C.三十万 D.五十万
答案
判断题
金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。
答案
判断题
金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。
A.对 B.错
答案
单选题
当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告()
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
单选题
当日单笔或者累计交易人民币元以上(含)、外币等值美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应该报告大额交易()
A.5万 1万 B.1万 5万 C.20万 1万 D.50万 10万
答案
单选题
单笔或者当日累计人民币交易元以上或者外币交易等值美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.5万;1万 B.20万;1万 C.5万;5万 D.20万;5万
答案
单选题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解。
A.二十 B.五十 C.五十 D.二十
答案
单选题
金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支()
A.1万 B.5万 C.10万 D.20万
答案
单选题
单笔或者当日累计人民币金额万元以上的现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付属于大额交易()
A.10 B.20 C.30
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易
A.5万,5000 B.10万,1万 C.20万,1万 D.50万,5万
答案
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。 发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告() 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。 对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易() 个人支取人民币现金单笔金额在人民币()万元以上的,由柜台经理或对私主管审批。 为机构客户办理单笔或当日累计(含)人民币现金取款业务,应当办理大额现金支取审批手续() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外() 法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易万元以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),自2017年7月1日起,客户当日单笔或者累计交易人民币及以上的现金缴存和支取,金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告() 法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易50万元以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》() 当日单笔或者累计交易人民币的现金收支达到________万元以上(含本数)、外币等值1万美元以上(含1万美元),金融机构应当报告大额交易() 对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。 单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。 单笔或者当日累计人民币现金收支交易()万元以上属于大额交易 当日单笔或者累计交易人民币以上、外币等值以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当提交大额交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)或者外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 对于单笔或当日累计办理人民币100万元(含)以上现金支取,除履行50—100万元的大额现金支取审批手续外,报审批() 单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的,由()审批
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