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调查审批是反洗钱调查的非必经程序。

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判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
答案
判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
A.对 B.错
答案
单选题
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()
A.登记备案 B.调查审批 C.成立调查组 D.拟定调查方案
答案
判断题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
答案
判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
多选题
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查 E.封存满一个月的,自动解除封存
答案
单选题
调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
A.中国人民银行反洗钱局局长 B.中国人民银行武汉分行主管副行长 C.中国人民银行大连市中心支行行长 D.中国人民银行上海营管部主管副主任 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
答案
判断题
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
答案
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