多选题

根据银行核心系统对公账户“黑名单”校验功能,柜员在办理开户业务时,当录入的()要素与“黑名单”记载内容相同时,系统将予以提示

A. 财务负责人
B. 法定代表人/单位负责人
C. 客户名称
D. 控股股东或实际控制人

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多选题
根据银行核心系统对公账户“黑名单”校验功能,柜员在办理开户业务时,当录入的()要素与“黑名单”记载内容相同时,系统将予以提示
A.财务负责人 B.法定代表人/单位负责人 C.客户名称 D.控股股东或实际控制人
答案
单选题
在核心系统反洗钱黑名单筛查银行名单时,应选择模块()
A.1852 B.1856 C.1858 D.1859
答案
单选题
在核心系统反洗钱黑名单筛查单位名单时,应选择模块()
A.1852 B.1856 C.1858 D.1859
答案
单选题
各分支行在办理客户信息建立时,核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对,对于系统提示的黑名单信息,各分支行无法判断客户是否符合黑名单的,应进入反洗钱系统( )菜单进行查询并进一步核实。
A.调查分析-律商黑名单查询 B.名单库管理-分类检索 C.调查分析-客户视图 D.调查分析-黑名单管理
答案
单选题
黑名单车辆按()操作,系统自动取消车辆黑名单。
A.一般补费 B.其它补费 C.逃费车补费 D.定额票
答案
判断题
LC系统具有接收、上传、下载黑名单的功能()
答案
单选题
加油卡系统中,异地黑名单传输环节为()。①发卡省执行挂失处理②交易省下载黑名单③交易省加油站管控下载黑名单④黑名单上送总中心⑤交易省油机下载黑名单
A.①②④⑤③ B.①④②③⑤ C.①④③②⑤ D.①④②⑤③
答案
判断题
在新增对公客户信息时,如客户名称与核心不良客户黑名单一致,需核实后01级柜员授权()
答案
多选题
非首次进入黑名单,或欠费金额大于等于50元,或非欠费原因进入黑名单的为限制级黑名单。客户成为限制级黑名单后,可以办理的业务包括()
A.交费 B.挂失 C.过户 D.修改服务密码
答案
判断题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将恐怖黑名单嵌入系统;第二,办理业务时比对配比黑名单;第三,及时报告涉恐可疑交易
A.对 B.错
答案
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=>【卡黑名单管理】界面,“黑名单原因”包括选项() 文化和旅游部负责制定旅游市场黑名单管理办法,指导各地旅游市场黑名单管理工作,建立全国旅游市场黑名单管理系统,向社会公布全国旅游市场黑名单。(  ) 柜员登录核心系统进行业务操作,必须通过柜员号+指纹校验。 黑名单管理包含()个功能模块。 通过系统将审核通过的稽核结论形成的追缴黑名单汇聚,生成全网追缴黑名单() 使用移动终端办理借记卡业务黑名单检查时,匹配为疑似黑名单的客户如有需要,可建议其到柜台办理开户() 加油卡系统中,异地黑名单传输环节为:发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单。 加油卡系统中,异地黑名单传输环节为:发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单() SecPath防火墙缺省开启黑名单功能() IT系统应用-BSS系统黑名单以进行标识?() IC卡管理系统中只有黑名单没有灰名单。 账户为涉案、涉恐等黑名单时,不得销户() 被列为黑名单的账户可以进行升降级() 根据《义乌市社会法人黑名单曝光实施细则》,哪些社会法人会被纳入黑名单进行曝光 根据《义乌市社会法人黑名单曝光实施细则》,哪些社会法人会被纳入黑名单进行曝光 欠费及黑名单用户只允许办理() CRM系统工号解黑名单在() IT系统应用-黑名单用户包括() 银行和支付机构应在根据黑名单中止涉案账户业务后7个自然日内通知开户人重新核实身份() IT系统应用-在cbss受理业务时提示是黑名单,无法进行业务办理()
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