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金融业机构应在不影响反洗钱等法定义务的前提下,制定本机构人员个人金融信息权限与使用范围,并制定专门的授权审批流程()
单选题
金融业机构应在不影响反洗钱等法定义务的前提下,制定本机构人员个人金融信息权限与使用范围,并制定专门的授权审批流程()
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金融业机构应在不影响反洗钱等法定义务的前提下,制定本机构人员个人金融信息权限与使用范围,并制定专门的授权审批流程()
A.调取 B.查看 C.阅览 D.采集
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单选题
金融机构应当建立()机制,根据个人金融信息的重要性,敏感度及业务开展需要,在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构调取信息的范围、权益及程序
A.金融产品和服务信息查询 B.个人金融信息数据库分级授权管理 C.金融消费者风险等级评估 D.金融消费者纠纷重大事件应急
答案
单选题
金融机构应当建立个人金融信息数据库同级授权管理机制,根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序()
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构应当建立个人金融信息数据库集中授权管理机制,根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序()
答案
主观题
为什么强调金融业反洗钱?
答案
多选题
反洗钱宣传是金融机构的法定义务,金融机构应树立持续宣传的意识,充分发挥反洗钱宣传的、、等功能()
A.实效 B.引导 C.教育 D.传播
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
单选题
我国法律明确规定()机构负责"指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测"
A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行
答案
单选题
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
A.中国人民银行 B.证监会 C.保监会 D.银监会
答案
单选题
银行、支付机构应当建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限,严格落实信息使用授权审批程序()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于( )的职责。
金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。()
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由履行()
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。
金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手?()
当前,指导、部署金融业反洗钱工作的具体部门是()。
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()
中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()
金融机构反洗钱义务有( )。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。
在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。
简述金融机构的反洗钱义务?
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由( )履行。
下列选项中,必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。
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