多选题

近年来,冒充“”谎称涉嫌犯罪,通过威逼、恐吓要求进行资金清查,骗取转账汇款的案件呈现高发态势,被骗金额往往比较巨大()

A. A.GA局
B. B.检察院
C. C.法院
D. D.企业

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多选题
近年来,冒充“”谎称涉嫌犯罪,通过威逼、恐吓要求进行资金清查,骗取转账汇款的案件呈现高发态势,被骗金额往往比较巨大()
A.A.GA局 B.B.检察院 C.C.法院 D.D.企业
答案
判断题
违法必然涉嫌犯罪。
答案
单选题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。
A.当地人民银行 B.上级机构 C.当地公安机关 D.银行业监督委员会
答案
多选题
本案相关主体涉嫌犯罪的罪名有()。  
A.甲公司涉嫌构成虚开增值税专用发票罪 B.丙公司涉嫌构成虚开发票罪 C.乙公司涉嫌构成非法出售发票罪 D.丙公司涉嫌构成虚开增值税专用发票罪 E.甲公司涉嫌构成非法出售增值税专用发票罪
答案
单选题
对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地()部门,并上报总局。
A.政府 B.工商 C.税务 D.公安
答案
单选题
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,关于移送涉嫌犯罪案件的处理,下列说法错误的是()。
A.行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件,不得以行政处罚代替移送 B.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的责令停产停业的行政处罚决定,不停止执行 C.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前,已经依法给予当事人罚款的,不能折抵人民法院判处的罚金 D.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的吊销许可证的行政处罚决定,不停止执行
答案
判断题
公安机关对行政机关移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。
答案
单选题
交通公AN机关对海事管理机构移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上()
A.签字 B.盖章 C.签字并盖章 D.签署意见
答案
单选题
交通gongan机关对海事管理机构移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上()
A.签字 B.盖章 C.签字并盖章 D.签署意见
答案
判断题
公安机关对行政机关移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字()
答案
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交通宫安机关对海事管理机构移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上() 根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,下列关于涉嫌犯罪案件的移送程序说法中,正确的是( )。 税务局局长应当自接到移送涉嫌犯罪案件的报告之日起()作出是否批准移送涉嫌犯罪案件的决定。 关于涉嫌犯罪案件的移送,正确的是() 对于涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人,监察机关可以进行__,要求其如实供述涉嫌犯罪的情况() 对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人,监察机关可以进行(),要求其如实供述涉嫌犯罪的情况 对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件,税务局稽查局应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》,及时向同级公安机关移送。() 李某涉嫌犯罪被gongan机关立案侦查,委托律师何某作为辩护人。何某来到gongan机关要求查阅、摘抄、复制李某涉嫌犯罪的案卷资料,gongan机关应当准许() 李某涉嫌犯罪被公an机关立案侦查,委托律师何某作为辩护人。何某来到公an机关要求查阅、摘抄、复制李某涉嫌犯罪的案卷资料,公an机关应当准许() 对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人,监察机关可以进行(),要求其如实供述涉嫌犯罪的情况。 对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人,监察机关可以进行询问,要求其如实供述涉嫌犯罪的情况() 行政违法行为涉嫌犯罪的,移交司法机关处理() 行政违法行为涉嫌犯罪的,移送司法机关处理() 对涉嫌犯罪取得的财物,应当人民检察院 李某涉嫌犯罪被公|安机关立案侦查,委托律师何某作为辩护人。何某来到公|安机关要求查阅、摘抄、复制李某涉嫌犯罪的案卷资料,公|安机关应当准许() 涉嫌犯罪案件应当由依职权实施移送,海事处发现涉嫌犯罪案件的,应当将案件交上级分支海事管理机构实施移送() 根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有的材料有()。 镇江烟草工作人员涉嫌犯罪的,应当依法移送()处理。 行政机关公务员违纪违法涉嫌犯罪的,应当()。 严肃处理发现的违规问题,对涉嫌犯罪的,及时()
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