多选题

以下哪些属于柜员办理的个人大额业务,应按规定进行核实与审批()

A. 大额转账;
B. 汇款;
C. 支取现金业务;
D. 同一客户电子渠道汇划业务;
E. 同一客户第三方存管银转证业务

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多选题
以下哪些属于柜员办理的个人大额业务,应按规定进行核实与审批()
A.大额转账; B.汇款; C.支取现金业务; D.同一客户电子渠道汇划业务; E.同一客户第三方存管银转证业务
答案
判断题
在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实()
答案
判断题
非本分行开立的借记卡不允许办理个人大额存单认购业务。
答案
多选题
以下哪几种情况属于代理个人大额资金汇划范围()
A.代理个人客户单笔转账汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的 B.代理个人客户单笔转账汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的 C.代理个人客户单笔转账汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的 D.代理个人客户单笔转账汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的
答案
判断题
个人客户可根据发行条款的约定办理个人大额存单转让。
答案
多选题
以下哪些属于办理个人教育储蓄销户业务的后续处理?()
A.业务回单、身份证件、存折流水页交回客户,提醒客户核对支取款项和相关记录 B.销户凭证作为当天记账传票,教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件 C.开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》、预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管 D.经办人或网点主管在印鉴卡上填写账户启用日期、账号等要素 E.印鉴卡一式三份,将一份交印鉴卡保管人保管使用,一份与开户资料留存保管,一份退客户
答案
多选题
个人大额存单业务支持通过办理()
A.太平洋借记卡(I类账户) B.太平洋借记卡(II类账户) C.太平洋借记卡(III类账户) D.儿童卡
答案
多选题
以下哪几种情况属于个人大额支取业务?()
A.个人客户单笔转账为人民币50万元的; B.个人客户日累计汇划外币等值50万元人民币的; C.个人客户单笔取现金额为人民币20万元的; D.个人客户单笔取现金额为外币等值人民币5万元的
答案
判断题
代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证()
答案
单选题
柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
A.系统批注 B.大额汇划手工登记簿 C.其他重要事项登记簿 D.柜员流水清单
答案
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代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证() 个人大额资金核实的起点为() 以下哪些属于广东农信社办理个人教育储蓄销户业务的后续处理() 办理个人外汇业务时,柜员审核无误后,使用()交易进行账务处理. 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?() 办理代理个人大额支取业务,如当日未与被代理人电话核实成功的,应在中进行登记,并事后及时补核实。截止工作日营业终了,仍无法联系被代理人的,柜台再次核实,如无法联系,柜台经理签字确认,无须后续再电话核实() 个人大额存单质押贷款业务可通过渠道办理() 代理个人大额业务电话核实时,被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时,柜员应根据核心系统中记载的客户信息,先与被代理人核实等信息无误后,再核实大额交易真实性,并记录验证情况及核实情况() 以下哪些渠道的个人结售汇业务须通过专用虚拟柜员进行办理() 若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》,后续可通过()路径为客户进行补打。 若柜员在认购个人大额存单时,未选择同步打印《个人大额存单持有证明》,后续可通过路径进行补打() ()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。 办理单位大额资金汇划业务,应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实() 储蓄柜员只可以办理个人现金/转账业务、管理自身尾箱等() 办理个人现金存款业务时,必须;办理个人现金支取业务时,必须;办理个人转账业务时,必须() 个人监测系统上线后,柜员办理个人结售汇业务时,无需通过登录外管网站进行额度申请() 客户持有个人大额存单纸质存单凭证,可办理()业务。 办理个人卡折存款业务,核销其他柜员过渡资金时,应将个人业务凭证交被核销柜员确认并加盖个人名章() 办理个人存取款业务时,经办柜员记账应遵循的原则() 除以下哪些情况外,银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统()。
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