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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由金融机构报告()

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判断题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由金融机构报告()
答案
主观题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由什么金融机构报告
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A.发卡银行 B.办理业务的金融机构 C.收单行 D.总行
答案
单选题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由负责报告()
A.发卡机构 B.收单行 C.开立账户的营业机构 D.办理业务的营业机构
答案
主观题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由什么部门报告?
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告()
答案
主观题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
答案
判断题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,可以无需报告()
答案
判断题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告。
A.对 B.错
答案
判断题
客户通过其账户或银行卡发生大额交易的,由开户营业网点或者发卡行社报告;客户不通过其账户或者银行卡发生的大额交易,由办理行社报告()
答案
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。() 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由什么部门报告? 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。---法律合规部() 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由业务发生机构报告() 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由业务受理网点营运人员于交易发生后的内通过反洗钱系统“大额信息人工录入”功能做好手工报送() 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的或者发卡银行报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由__负责报告() 客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易,交易行应报告。 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )负责报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。 客户通过本行分支机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由或者报告() 客户不通过帐户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告。 客户通过在境内开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由报告。(法律合规部)() 客户通过在境内开立的个人账户或者银行卡所发生的大额交易,由报告() 客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易,由报告() 客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。
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