多选题

对于收款人为个人的情况,柜员应当使用“110567-涉案/可疑名单验证”交易,录入转入账号信息,完成单笔查验。查验结果支持打印,分行可根据属地监管要求和业务实际需要确定是否打印留存,下列做法正确的是()

A. 经查验为涉案账户的,不允许该账户进行任何交易,应当拒绝办理相应业务
B. 付款账户经查验为可疑账户的,营业网点应当加强甄别,审慎办理有关业务。对于符合反洗钱重点可疑交易报告要求的,应当按要求报告
C. 收款账户经查验为可疑账户的,经办人员应当主动向客户告知查验结果,提示客户慎重办理业务

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多选题
对于收款人为个人的情况,柜员应当使用“110567-涉案/可疑名单验证”交易,录入转入账号信息,完成单笔查验。查验结果支持打印,分行可根据属地监管要求和业务实际需要确定是否打印留存,下列做法正确的是()
A.经查验为涉案账户的,不允许该账户进行任何交易,应当拒绝办理相应业务 B.付款账户经查验为可疑账户的,营业网点应当加强甄别,审慎办理有关业务。对于符合反洗钱重点可疑交易报告要求的,应当按要求报告 C.收款账户经查验为可疑账户的,经办人员应当主动向客户告知查验结果,提示客户慎重办理业务
答案
多选题
银行柜员对于客户的定向转账收款人,可以进行()操作。
A.新增 B.删除 C.修改 D.查询
答案
单选题
对于个人客户的汇款,应首先以()方式通知收款人。
A.邮递 B.电话 C.传真 D.网络
答案
单选题
境内付款银行在办理境内居民向境内支付外汇款项业务时,应就收款人情况询问该境内居民,以便判断对方收款人是否为境内非居民,如对方收款人为境内非居民,则应当要求该境内居民填写().
A.涉外收入申报单 B.境外汇款申请书 C.对外付款申报单(对公) D.对外付款申报单(对私)
答案
主观题
柜员受理客户提交的现金支票,收款人是个人的,金额超过5万的还应提交()。
答案
单选题
对于收款人向同一付款人发货托收累计()次后,收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。
A.二次 B.三次 C.四次 D.六次
答案
多选题
上门收款交接登记簿:用于登记上门收款人员与上门收款单位、柜员之间()的交接情况。
A.现金存款凭证 B.现金 C.有价证劵 D.票据回单
答案
判断题
汇入汇款如遇缺少收款人相关信息、收款人信息与开户资料存在差异等无法解付的情况,应与收款人或相关银行联系查询。
答案
单选题
汇入汇款如遇缺少收款人相关信息、收款人信息与开户资料存在差异等无法解付的情况,应与收款人或相关银行联系查询()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于收款人向同一付款人发货托收累计次收不回货款的,收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收()
A.二次 B.三次 C.四次 D.六次
答案
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只有在银行开立存款账户的个人是收款人的,委托收款凭证才必须记载收款人开户银行名称() 按照《货物贸易外汇管理指引》及《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人。出口项下退汇的境内付款人应当为原收款人、境外收款人应当为原付款人。 手机银行客户对于转账汇款收款人名册中的转账收款人,可以进行操作() 个人速汇款(即无账号/卡号汇款)是指汇款人向本行提供收款人姓名,不提供收款人账号(卡号),由收款人凭()到本行办理款项解付的汇款: 柜员受理客户提交的现金支票,收款人是个人的,金额超过()的还应提交有效身份证件。 网点柜员在进行收汇成功后,不得对收款人姓名进行更正。 汇兑凭证记载收款人为个人的,收款人需要到汇人银行领取汇款,汇款人应在汇兑凭证上注明( )字样。 汇入行对于收款人拒绝接受汇款的,应及时办理退汇。汇入行对于向收款人发出取款通知,经过无法交付的汇款,应() 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇;对于向收款人发出取款通知,经过()无法交付的汇款,应主动办理退汇。 个人网银收款人可输入的字符有() 柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务,可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务,只能受理()的申请办理退汇业务。 收款人收到银行本票,应当审查下列事项() 汇入银行对于向收款人发出取款通知或无法通知到收款人而无法交付的汇款,应在()月办理退汇。 在银行汇兑业务中,原收款人转汇的,转汇的收款人必须是原收款人。( ) 对于收款人为未在本机构开立账户的个人汇款,收款人拒绝接收,应立即办理退汇;经2个月无法交付的汇款,应立即办理退汇() 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过()无法交付的汇款,应主动办理退汇 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过无法交付的汇款,应主动办理退汇() 汇兑凭证上记载收款人为个人的,收款人需要到汇入银行领取汇款,汇款人应在汇兑凭证上注明字样() 办理现金银行汇票,收款人必须为个人。 对于收款人拒绝接受的汇款应如何处理。
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