客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。A银行是否违规？A银行正确做法是什么( )？
A. 银行不存在违规行为
B. 银行违规。A银行在客户李某办理第5笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料，客户无法提供的，银行应不予办理
C. 银行违规。A银行在客户李某办理第4笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料，客户无法提供的，银行应不予办理
D. 银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
E. 银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
查看答案
相关试题
换一换
客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。A银行是否违规？A银行正确做法是什么( )？
A.银行不存在违规行为 B.银行违规。A银行在客户李某办理第5笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料，客户无法提供的，银行应不予办理 C.银行违规。A银行在客户李某办理第4笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料，客户无法提供的，银行应不予办理 D.银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告 E.银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
答案
客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。客户李某是否涉嫌分拆结售汇？客户的行为符合哪一条分拆交易行为特征( )？
A.客户李某不涉嫌分拆结售汇 B.客户涉嫌分拆结售汇，个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取等值5000美元以上外币现钞 C.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户3次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞 D.客户涉嫌分拆结售汇。个人在一个月内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞 E.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
答案
日本为纪念明治维新100周年，于1970年3月15日至9月13日，举办了（）世博会。
A.东京 B.京都 C.大阪
答案
某用户于2010年2月3日存款，于同年3月13日支取，存期为（）.
A.38 B.39 C.40 D.41
答案
1977年4月20日至5月13日，（）会议在大庆隆重召开。
答案
1977年4月20日至5月13日，（）会议在大庆隆重召开
答案
2015年5月7日的3×6远期利率指的是的利率: 2015年7月7日至2015年10月7日|2015年7月7日至2015年9月7日|2015年8月7日至2015年11月7日|2015年8月7日至2015年9月7日
答案
保函业务服务时间段为2016年3月5日至2017年3月5日,客户于2016年3月5日一次性付清所有服务费,则银行应该（）
A.建立收费计划,做预提处理 B.建立收费计划,做摊销处理 C.在2016年3月5日确认全部收入 D.在2017年3月5日确认全部收入
答案
甲公司与乙公司签订了业务合同，该合同签章处显示甲公司签订时间为2020年3月14日，乙公司签订时间为2020年3月17日。合同约定有效期为2020年3月20日至2021年3月19日。关于合同签订时间，以下说法错误的是（）
A.甲乙双方签订日期不一致的，以最后一方签订日期为准 B.甲乙双方签订日期不一致的，以先签一方签订日期为准 C.合同签订之日就是合同生效之日 D.对于合同签订日期有争议的，可以补充协议的方式重新确认
答案
李某父亲于2018年3月5日死亡；3月20日登记机构受理李某的继承房屋登记申请，3月22日将申请登记事项记载于登记簿；3月23日李某领取不动产权证书。李某取得该房屋所有权的时间是2018年（ ）。
A.3月5日 B.3月20日 C.3月22日 D.3月23日
答案
热门试题
世界岛屿文化节于1998年7月18日至8月13日在（）举办。
王某与公司签订的劳动合同于2020年3月1日到期，王某于2020年2月20日突发急病住院，于2020年4月1日痊愈出院，下列说法正确的是（）
世界岛屿文化节于1998年7月18日至8月13日在哪里举行？（）
世界岛屿文化节于1998年7月18日至8月13日在哪里举行？
12月22日至3月21日期间（）
某单位于7月1日至31日发生某病流行，高峰在7月12日，于7月5、12、20日3次采取措施，下列结论中正确的是：（）。
李某父亲于2018年3月5日死亡，3月20日登记机构受理李某的继承房屋登记申请，3月22日将申请登记事项记载于登记簿，3月23日李某领取不动产权证书。李某取得该房屋所有权的时间是2018年（ ）。
我国居民个人张某被外派至A国的分公司工作，按A国法律规定，计算当期个人所得的年度为每年5月1日至次年4月30日，张某在2019年5月1日至2020年4月30日期间从A国取得的工资薪金所得及其已纳税额，应归入我国2020年度综合所得和境外已纳税款中，于2021年3月1日至6月30日内，办理年度汇算申报（）
约翰是美国人，2019年3月10日来华工作，2020年3月15日回国，2020年11月6日返回中国，2020年11月15日至2020年11月30日期间，因工作需要去了韩国，2020年12月1日返回中国，后于2021年1月7日离华回国，则该纳税人（ ）。
7.约翰是美国人，2019年3月10日来华工作，2020年3月15日回国，2020年11月6日返回中国，2020年11月15日至2020年11月30日期间，因工作需要去了韩国，2020年12月1日返回中国，后于2021年1月7日离华回国，则该纳税人
居民个人从境外取得所得的，应当在取得所得的次年（ ）内申报纳?税。 A.3 月 1日至 6月 30日? B.1 月 1日至 2月 28日 C.1 月 1日至 5月 31日 D.3 月 1日至 5月 31日
美籍华人黄先生2019年1月20日来华工作，2019年3月25日回国，2020年4月15日返回中国，2020年10月10日至2020年10月31日期间，赴欧洲洽谈业务，2020年11月1日返回中国，后于2021年3月2日离开中国回美国。则该纳税人属于我国居民个人的年度是（ ）。
2020年5月1日至3日,重点零售企业日均销售额比清明假期增长 %
活动时间：每年12月15日至次年3月31日（）
学生票的发售时间是：寒假：元月1日至3月31日；暑假：7月1日至9月30日（）
2020年10月26日至29日，中国（）在北京举行。
2014年6月12日至7月13日，第20届世界杯在巴西举行，冠军球队是( )。
学生票的发售时间为寒假12月1日至次年3月31日，暑假为6月1日至9月30日。
2019年3月29日电，（）将于2019年5月中下旬在北京举行。媒体注册系统于3月29日至4月20日开通，申请采访相关活动的记者可登录官方网站注册报名。
1992年3月20日至4月3日，七届全国人大五次会议举行。会议通过关于（）的决议。
使用微信扫一扫登录
