判断题

挂失代理人手续不全或他人使用虚假、伪造身份证件假冒客户办理挂失是挂失、换折与修改客户信息业务防控措施。

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判断题
挂失代理人手续不全或他人使用虚假、伪造身份证件假冒客户办理挂失是挂失、换折与修改客户信息业务防控措施。
答案
单选题
身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括()。
A.身份证 B.军官证 C.护照 D.房产证
答案
多选题
身份虚假指使用窃取的他人身份证件,包括()等,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。
A.身份证 B.军官证 C.护照 D.房产证
答案
单选题
信用卡申请身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括()
A.身份证 B.军.官证 C.护照 D.暂住证
答案
判断题
由他人代理存款凭证(存单、折)挂失的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。
A.对 B.错
答案
判断题
储蓄存款凭证(存单、折)印鉴挂失后,须凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理更换印鉴,由他人代理的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。
答案
判断题
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人仅需出示代理人的身份证件,金融机构应当对代理人的身份证件进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码()
答案
多选题
使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。
A.居民身份证 B.护照 C.社会保障卡 D.驾驶证
答案
单选题
持卡人或其委托代理人应在口头挂失天内持有效身份证件补办正式挂失手续,否则口头挂失将自动失效()
A.1 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
办理()业务,个人投资者需提供签约的借记卡卡号、身份证件;由他人代理的,须同时提供代理人和被代理人的身份证件
A.第三方存管/融资融券预约开户 B.第三方存管/融资融券签约 C.资金账户资金查询 D.预约开户撤销
答案
热门试题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理() 对挂失当事人和代理人的身份真伪进行核查,防止假冒他人身份挂失,特别是要严禁内部人员代理办理挂失业务。代理挂失业务,代理人和被代理人身份证明提供不全的,不予以受理。() 办理人民币()以上借记卡转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,不用核对被代理人的身份证件() 支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。 人民币单笔金额( )万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。 金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户() 金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户() 书面挂失业务可以代理,只需要审核代理人身份证件并留存复印件() 个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。() 人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,须提供客户本人有效身份证件;由他人代理点,须提供代理人和被代理人有效身份证件() 代理他人在储蓄机构新开立存款账户,代理人应当出示代理人的身份证件和()。 预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办,需出示代理人有效身份证件() 个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。判断对错 不同客户间的大额转账万元以上,还需提供借方账户客户身份证件,如需他人代理,还需提供代理人身份证件,以及将款项转入的存折或卡() 代理他人开立银行账户的,应要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件并核查() 实行实名制后,代理他人续存存款时,可以不用持代理人和被代理人的身份证件。 在我行开立存款证明需提供客户有效身份证件,可代理。代理开立存款证明的,客户不须同时提供代理人和被代理人有效身份证件() 个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。 活期存款账户取款或销户,金额在50000元(含)以上,出具存款人身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
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