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征信监管中非现场监管需要检查以下哪些方面()
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征信监管中非现场监管需要检查以下哪些方面()
A. 业务综合评价
B. 内控制度制定及备案
C. 日常监测分析
D. 从业人员考试情况
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多选题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息()
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C.执行客户身份识别制度的情况 D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
答案
主观题
征信为什么需要监管?
答案
单选题
现场监管方面,应按照每年不低于()的频度开展对辖区内企业征信机构的现场检查工作。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
答案
主观题
报废专卖品监管可以从哪些方面进行?
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主观题
征信对个人的意义表现在哪些方面?
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单选题
保险监管机构对保险经纪机构的监管方式主要为现场检查和非现场监管两种,其中属于现场检查的是()。
A.收取监管费 B.进行监督谈话 C.到保险机构进行实地检查 D.报送材料
答案
多选题
EMAT审核主要从以下哪些方面对员工进行提问和现场检查()
A.废弃物管理 B.化学品管理 C.遵守秩序和作业指导 D.设施及设备 E.环保意识和参与度
答案
主观题
新建自立铁塔的现场检查包括哪些方面?
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主观题
运用现场检查、实地监管的方法,主要在于哪些环节运用?
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单选题
政府对公共征信模式的监管,其主要监管部门是()和金融管理委员会
A.联邦凋查局 B.财政部门 C.保监部门 D.中央银行
答案
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VTS中心的日常管理,可以从以下哪些方面着手,()①VTS中心的监管及维持②日志的保存③职能发挥④轮班表
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合()
县级局内管工作的内容分为哪几个类?在开展同级监管工作需要掌握哪些方面的卷烟营销资料?
非现场监管是非现场监管人员按照()的监管理念实施一系列分类监管措施的过程。
监管法人分支机构的非现场监管员应按期向本部门()和上级监管部门非现场监管人员(或主监管员)上报《日常监管分析报告》。
发电机到达现场后,应着重检查哪些方面?如何保管?
生产现场类隐患包括以下哪些方面存在的问题或缺陷()
世界上大部分国家也将对征信业的监管权赋予央行或其他金融监管部门,如美国的金融消费者保护局认为消费者信用报告属于金融服务和产品的范围,将消费者报告机构纳入其管理范畴;德国则由德意志联邦储备银行和联邦数据保护局负责本国征信业的监管;韩国由金融监督委员会负责监管征信业;印度的征信业由印度储备银行负责监管。
求职信应从哪些方面阐述求职的理由?
非现场监管的中期监管分析中的中期是指()。
非现场监管对()承担持续性监管的主要责任。
业务开展向监管现场派驻监管员时,要签发()。
现场监管,按其周期性可分为定期监管和不定期监管,按内容可分综合监管和()。
薪酬包括以下哪些方面()?
下列哪项需要监管人在监管时参与确认()
延伸检查是指针对批量监管发现的风险线索开展的现场检查。由监管行责成经营行对风险环节或风险隐患进行核查评估,并将检查结果反馈监管行。
在监管现场,监管员首先应该注意的是()安全。
监管油品时需要注意的问题有哪些?
国务院征信业监督管理部门对征信机构实行分类监管,对经营个人征信业务的征信机构实行()和(),保护个人信息主体权益;对经营企业征信业务的征信机构实行(),实行企业征信业务快速、健康发展。
质物的现场检查(巡库)是指华夏银行定期对仓储监管机构及质物进行巡查的行为,重点是检查仓储监管机构的监管条件及质物形态。现场检查一般采用的检查方式是()。
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