多选题

征信监管中非现场监管需要检查以下哪些方面()

A. 业务综合评价
B. 内控制度制定及备案
C. 日常监测分析
D. 从业人员考试情况

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VTS中心的日常管理,可以从以下哪些方面着手,()①VTS中心的监管及维持②日志的保存③职能发挥④轮班表 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合() 县级局内管工作的内容分为哪几个类?在开展同级监管工作需要掌握哪些方面的卷烟营销资料? 非现场监管是非现场监管人员按照()的监管理念实施一系列分类监管措施的过程。 监管法人分支机构的非现场监管员应按期向本部门()和上级监管部门非现场监管人员(或主监管员)上报《日常监管分析报告》。 发电机到达现场后,应着重检查哪些方面?如何保管? 生产现场类隐患包括以下哪些方面存在的问题或缺陷() 世界上大部分国家也将对征信业的监管权赋予央行或其他金融监管部门,如美国的金融消费者保护局认为消费者信用报告属于金融服务和产品的范围,将消费者报告机构纳入其管理范畴;德国则由德意志联邦储备银行和联邦数据保护局负责本国征信业的监管;韩国由金融监督委员会负责监管征信业;印度的征信业由印度储备银行负责监管。 求职信应从哪些方面阐述求职的理由? 非现场监管的中期监管分析中的中期是指()。 非现场监管对()承担持续性监管的主要责任。 业务开展向监管现场派驻监管员时,要签发()。 现场监管,按其周期性可分为定期监管和不定期监管,按内容可分综合监管和()。 薪酬包括以下哪些方面()? 下列哪项需要监管人在监管时参与确认() 延伸检查是指针对批量监管发现的风险线索开展的现场检查。由监管行责成经营行对风险环节或风险隐患进行核查评估,并将检查结果反馈监管行。 在监管现场,监管员首先应该注意的是()安全。 监管油品时需要注意的问题有哪些? 国务院征信业监督管理部门对征信机构实行分类监管,对经营个人征信业务的征信机构实行()和(),保护个人信息主体权益;对经营企业征信业务的征信机构实行(),实行企业征信业务快速、健康发展。 质物的现场检查(巡库)是指华夏银行定期对仓储监管机构及质物进行巡查的行为,重点是检查仓储监管机构的监管条件及质物形态。现场检查一般采用的检查方式是()。
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