单选题

(  )是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。

A. 基金管理人
B. 基金托管人
C. 中国人民银行
D. 商业银行

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单选题
( )是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。
A.合规管理部门 B.基金管理人 C.董事会 D.公司管理层
答案
单选题
(  )是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。
A.基金管理人 B.基金托管人 C.中国人民银行 D.商业银行
答案
多选题
QFⅡ进入我国资本市场对我国资本市场产生的影响是()
A.实现了境内外资本市场的初步对接 B.提高了我国证券市场的国际影响力 C.加强了市场的中长期资金供给 D.促进境内上市公司完善治理结构
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()
A.建立内部控制制度和组织机构 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作 E.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.从事汇兑业务的机构 B.从事清算业务的机构 C.从事黄金销售业务的机构 D.从事基金销售业务的机构
答案
多选题
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.汇兑业务 B.支付清算业务 C.基金销售业务 D.租赁业务
答案
多选题
我国资本市场包括()
A.股票市场 B.回购市场 C.债券市场 D.银行间外汇市场 E.银行柜台外汇市场(交易主体)
答案
多选题
我国资本市场包括( )。
A.债券市场 B.股票市场 C.投资基金市场 D.外汇市场 E.回购市场
答案
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《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 我国资本市场的发展相对滞后,使得全社会的信用风险集中积聚到金融机构中() 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 下列金融机构中,属于资本市场的是() 下列金融机构中,属于资本市场的是() 根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 我国资本市场包括( )。 金融机构反洗钱义务有( )。 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。() 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作() 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
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