主观题

建立对员工异常行为的内部举报制度,通过()等方式向银行客户了解银行员工是否()等异常行为

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建立对员工异常行为的内部举报制度,通过()等方式向银行客户了解银行员工是否()等异常行为。
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建立对员工异常行为的内部举报制度,通过()等方式向银行客户了解银行员工是否()等异常行为
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多选题
商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度,并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制,利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工,应采取__、__、__等适当措施防患于未然()
A.约谈 B.交流 C.轮岗 D.休假
答案
判断题
商业银行应建立对员工异常行为的内部举报制度和外部举报机制()
答案
单选题
商业银行应建立对员工异常行为的制度,并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷()
A.内部调查 B.内部排查 C.内部监督 D.内部举报
答案
单选题
商业银行应加大对员工异常行为的监督力度,充分利用岗位轮换等方式建立外部举报机制,利用社会力量加强对银行员工行为的监督()
A.正确 B.错误
答案
判断题
依据《承德银行案防工作管理办法》,要建立诚信举报制度,举报人应依法信访并如实举报。主要通过匿名方式向本行举报问题()
答案
单选题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制()
A.禁止性 B.建设性 C.可行性 D.建议性
答案
判断题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制。()
答案
主观题
商业银行应建立诚信举报制度,鼓励员工举报()、()或()的行为,并充分保护举报人。
答案
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内部环境是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总和,是银行实施内部控制的基础,一般包括( )等 内部环境是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是银行实施内部控制的基础,一般包括( )等。 中山公司是一家传统的大型制造业企业,为了有效地进行内部控制,中山公司建立了反舞弊机制以及举报投诉制度和举报人保护制度,设置举报专线,明确举报投诉处理程序等,并将这些制度及时传达至全体员工。中山公司的上述做法所涉及的内部控制要素是( )。 分行内部私人银行客户调入的流程是() 分行内部私人银行客户调入的流程是() 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度,各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象,均可直接向()报告 商业银行建立()制度,在鼓励员工举报违规行为的同时,建立起充分和有效的举报保护机制 兴业银行员工向兴业银行各级纪检监察部门举报的方式包括()和电子邮件等。 商业银行应建立诚信举报制度,鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为,并充分保护举报人。 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对()建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能 农发行内部审计机构应建立制度() 商业银行内部员工骗钱属于() 商业银行内部审计人员原则上按员工总人数的()%配备,并建立内部岗位轮换制。 商业银行内部审计人员原则上按员工总人数的%配备,并建立内部岗位轮换制() ()是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总和,是银行实施内部控制的基础,一般包括组织构架、人力资源、企业文化、规章制度等。 ()是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总和,是银行实施内部控制的基础,一般包括组织构架、人力资源、企业文化、规章制度等。 内部环境是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是银行实施内部控制的基础。一般包括( )。 内部环境是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是银行实施内部控制的基础,一般包括() 内部环境是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是银行实施内部控制的基础,一般包括()。 内部环境是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是银行实施内部控制的基础。一般包括( )。
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