判断题

对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。

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判断题
对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。
答案
单选题
对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),开户银行应业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、现取等功能()
A.暂停非柜面 B.保留 C.中止 D.可以办理
答案
单选题
对于涉案账户,银行一律中止该账户所有业务,即()
A.只收不付 B.只付不收 C.不收不付 D.看情况而定
答案
多选题
经设区的市级及以上gongan机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
多选题
经设区的市级及以上公侒机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
多选题
经设区的市级及以上公1安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
多选题
对于纳入“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消其功能()
A.网上银行 B.手机银行 C.境内自动柜员机(ATM)取现功能 D.境外自动柜员机(ATM)取现功能
答案
多选题
对于纳入可疑账户信息的账户,开户银行应取消其()功能
A.网银 B.柜面 C.手机银行 D.ATM取现
答案
多选题
我行对()和()进行涉案账户查验,对于查验为涉案账户的,实时阻断交易
A.一般账户 B.汇出账户 C.收款账户 D.基本账户
答案
单选题
自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构科目核算()
A.其他应付及暂收款项-业务在途资金 B.其他应付及暂收款项-睡眠户款项 C.其他应付及暂收款项-待查错账 D.其他应付及暂收款项-其他应付款
答案
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经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?(运营部)() 经公an机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,将被进行() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份() “涉案账户”开户人名下其他账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,3日后该账户属于() 个人网上银行可以开立Ⅱ/Ⅲ类账户(电子账户卡)() 当认定为涉案账户开户人的,客户内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务() 按要求组织开展“涉案账户”倒查。按照“谁开账户谁负责”原则,通过多种方式核实涉案账户开户机构开立账户环节合规情况,查摆问题,切实压降涉案账户开户量() 对涉案单位的涉案资金,农行需向请求及时查封、冻结其有关账户() 对经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行结算账户,应终止该账户所有业务() 涉案账户及开户人名下的所有账户包括() 经设区的市级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,应中止其所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向本行重新核实身份的,应暂停开户人名下其他账户的非柜面业务,待重新核实身份后恢复除涉案账户外的其他账户业务() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理。( ) 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务() 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户不必纳入个人银行结算账户管理。 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户不纳入个人银行结算账户管理。() 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户不纳入个人银行结算账户管理。() 被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,将其账户状态设置为“休眠户”,并注明休眠原因() 个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户、Ⅲ类银行账户,银行不得为Ⅱ类银行账户提供()服务。 银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复其所有账户业务()
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