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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。

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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
答案
单选题
根据《中国农业银行风险经理管理办法()
A.总行认定 B.一级分行认定,并报总行备案 C.一级分行认定 D.所在行认定,并报一级分行备案
答案
多选题
《中国农业银行产品创新管理办法》规定,产品命名包括()
A.产品标准名 B.产品编码 C.商品名 D.品牌名
答案
多选题
《中国农业银行企业银行结算账户管理办法》中所称企业是指()
A.企业法人 B.非法人企业 C.个体工商户 D.事业单位
答案
多选题
为加强中国农业银行清算业务集中管理(),根据《中国农业银行会计基本制度》和相关规章制度,制定了中国农业银行清算业务管理办法。
A.规范作业流程 B.提高处理效率 C.防控操作风险 D.确保资金安全
答案
多选题
《中国农业银行票据反假管理办法》所称纸质票据主要有()
A.银行本票和支票 B.银行汇票 C.商业承兑汇票 D.银行承兑汇票
答案
多选题
根据《中国农业银行全口径跨境融资管理办法》的规定,农业银行加强跨境融资宏观审慎管理,遵循的原则()
A.统一调控 B.分类管理 C.加强监测 D.提前预警
答案
多选题
中国农业银行理财业务管理办法所称理财业务从业人员,指农业银行从事理财产品()等相关人员。
A.研究设计 B.销售推广 C.投资运作 D.风险管理 E.运营支持
答案
多选题
中国农业银行理财业务管理办法所称理财业务从业人员,指农业银行从事理财产品()等相关人员
A.研究设计 B.销售推广、咨询顾问 C.投资运作 D.风险管理 E.运营支持
答案
单选题
根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法风险经理()
A.一至六级 B.二至六级 C.一至五级 D.一至四级
答案
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