跨境合规业务开展尽职调查时，不需登录船讯网查询是否涉及制裁（）

严格按照监管要求履行尽职调查流程，对于客户不提供有效声明文件或者合理解释的不得开展（）业务等，确保各项业务合规。 严格按照监管要求履行尽职调查流程，对于客户不提供有效声明文件或者合理解释的不得开展（）业务等，确保各项业务合规 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。 当合规与业务开展发生冲突时，合规管理可以适当放宽（） 内部风控岗负责对业务进行尽职调查、风险评估、合规审核、提出风控意见（） 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无需开展尽职调查的有（ ）。 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，账户持有人无需开展尽职调查的有（） 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查的业务范围主要涉及（） 内控合规监督部根据我行风险监控模型生成客户风险排查线索，提请相关部门开展客户尽职调查，根据客户部门反馈的尽职调查结果开展可疑交易（） 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列新开账户中，无须开展尽职调查的有（）。   对涉敏国家的业务展开反洗钱尽职调查，调查内容应包括（） 基金管理人委托外包机构开展外包活动前应对外包机构开展尽职调查，具体包括其（）。Ⅰ.人员储备;Ⅱ.专业能力;Ⅲ.软硬件设施;Ⅳ.持续合规情况;Ⅴ.业务隔离措施 法律尽职调查的作用是帮助（）全面地评估企业资产和业务的合规性以及潜在的法律风险。 贴现业务调查岗办理贴现之后，需要登录“中国法院网”，进入“法院公告查询”，对已贴现票据进行公示催告查询（） 贷后管理环节，对客户要开展加强型尽职调查，经调查核实存在实质风险的，应依法合规提前收回贷款（） 基金管理人委托基金服务机构开展服务活动前应对外包机构开展尽职调查，具体包括其（）。Ⅰ.专业能力Ⅱ.人员储备Ⅲ.软硬件设施Ⅳ.持续合规情况Ⅴ.业务隔离措施 按照“涉朝新增业务坚决不做，存量客户加强管理，限制交易，逐步退出”的原则，对对公客户开展深入核查工作，在业务办理时加强尽职调查，严格按照我行涉朝业务制裁政策执行，该退出的坚决退出（） 法律尽职调查的作用是帮助（  ）全面地评估企业资产和业务的合规性以及潜在的法律风险。 各一级分行内控合规部门主要职责包括负责审核辖内经办机构和一级分行业务部门提交的跨境合规信息查询内容（） 尽职调查可以分为（）。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查Ⅳ.风险尽职调查