多选题

集团法人客户内部进行关联交易的基本动机有()

A. 使贷款处于担保不足或者无担保状态
B. 实现整个集团公司的统一管理和控制
C. 变相悬空银行债权
D. 规避政策障碍
E. 粉饰财务报表

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多选题
集团法人客户内部进行关联交易的基本动机有()
A.使贷款处于担保不足或者无担保状态 B.实现整个集团公司的统一管理和控制 C.变相悬空银行债权 D.规避政策障碍 E.粉饰财务报表
答案
单选题
下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是(  )。
A.通过关联交易粉饰财务报表 B.通过关联交易规避政策障碍 C.实现整个集团公司的统一管理和控制 D.提高企业营业收入
答案
多选题
商业银行分析企业集团内的关联交易时,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()
A.易货交易 B.发生处理方式异常的交易 C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用 D.互为提供担保或连环提供担保 E.与特定顾客或供应商发生大额交易
答案
判断题
向大型集团客户发放银团贷款,要特别关注集团客户内部关联交易和关联方互保风险。
答案
单选题
集团公司内部关联交易的基本动机是:( )
A.实现整个集团公司的统一管理和控制 B.规避政策障碍和粉饰财务报表 C.提高公司的市场竞争力 D.A和B
答案
判断题
银行向大型集团客户发放银团贷款时,应注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间相互担保的风险。()
A.对 B.错
答案
判断题
银行向大型集团客户发放银团贷款时,应注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间相互担保的风险。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
商业银行在对企业集团进行风险识别时,分析其关联交易中,判断是否属于集团法人客户内部的关联方时,不属于应关注的情况的是( )。
A.互为提供担保或连环提供担保 B.发生处理方式异常的交易 C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用 D.与特定顾客或供应商发生大额交易
答案
判断题
与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有内部关联交易频繁,连环担保普遍的特点()
答案
判断题
集团客户授信风险暴露后,商业银行在对授信对象采取清收措施的同时,应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。
答案
热门试题
关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排,因此国家控制的企业间因同受国家控制而成为关联方。( ) 商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。 集团客户内部的生产经营联合有()联合。 商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。对于集团客户内部直接控股或间接控股关联方之间互相担保,商业银行应严格审核其资信情况并严格控制。判断对错 根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》(2017版)要求,对集团客户授信应特别注意防范集团客户内部关联方之间相互担保的风险() 根据《承德银行集团客户授信业务风险管理办法》,对集团客户授信时,提倡采用担保方式,防范集团客户内部关联方之间互保的风险() 集团客户内关联企业投资关系复杂、关联交易多,投资形式主要有全资和控股两种方式() 集团性客户关联交易风险预警信号有() 集团客户内部关联保证担保额度不得超过其在各家金融机构用信总额的()。 集团客户关联交易风险包括( )。 在集团客户内关联客户互保业务管理中,除()集团客户外,一律将互保额度纳入集团客户控制额度内进行统一核定和管理 集团关联保证担保是指集团客户内的保证担保,以下不属于集团关联保证担保的是() 商业银行在给集团客户授信时,对于集团客户内部直接控股或间接控股关联方之间互相担保,商业银行应严格审核其()情况,并严格控制。 法人客户专用账户内的交易资金转入时,增加专用账户内的资金;交易资金划回及买入成交时,扣除专用账户内的资金() 集团客户授信风险暴露后,商业银行在对授信对象采取清收措施的同时,应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。有多家商业银行贷款的,商业银行之间可采取行动联合清收,必要时可组织联合清收小组,统一清收贷款。 集团客户授信风险暴露后,商业银行在对授信对象采取清收措施的同时,应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。有多家商业银行贷款的,商业银行之间可采取行动联合清收,必要时可组织联合清收小组,统一清收贷款。 ()类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购 当集团客户内部关联保证担保额度超过其在各家金融机构用信总额的()时,应视风险状况发出预警信号。 对集团客户整体评价审查还应关注集团客户成员单位之间关联交易行为,重点了解企业净资产15%以上关联交易情况() 客户内部故障不需要进行故障研判()
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