判断题

各行社应指定专人负责商户日常注册工作,建立商户信息录入、审核责任制,分别设立操作员,审核员岗位,商户信息交叉审核,确保录入信息完整无误、审核流程规范。(电子银行部)()

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判断题
各行社应指定专人负责商户日常注册工作,建立商户信息录入、审核责任制,分别设立操作员,审核员岗位,商户信息交叉审核,确保录入信息完整无误、审核流程规范。(电子银行部)()
答案
多选题
各行社对签约商户银行卡交易机具的日常巡查,应重点排查。---网络金融部()
A.机具是否在位和正常使用 B.是否存在一机多号.是否存在违规移机使用或跨地市.跨省、跨境使用 C.是否被安装测录装置 D.签购单据是否妥善保管
答案
单选题
各行应()对网上特约商户进行巡检,并做好巡检记录,同时随时关注网上特约商户的日常运行情况。
A.每月 B.每季
答案
多选题
商户建立信息档案,应遵循()
A.“一户一档”原则 B.销户商户与未销户商户需分档保管 C.收单机构对已收回的所有交易签购单应妥善保管 D.拓展人负责制
答案
单选题
收单行应建立特约商户日常管理档案。商户日常管理档案应分类别、分年度装订保管,保管期限至少()年。
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。
A.联网核查身份信息系统 B.中国人民银行征信系统 C.中国银联银行卡风险信息共享系统 D.以上均是
答案
多选题
商户注册信息需要提供的必填信息包括()
A.法定代表人姓名 B.法定代表人联系电话 C.银行账户开户行 D.经办员证件起止日 E.经办员证件类型 F.复核员(授权员)邮箱
答案
单选题
各行社应稳妥推进“金融服务不出村工程”建设,做好定期巡查、检查指导工作,确保业务规范安全有效开展,注意防范签约商户()
A.市场风险 B.道德风险 C.操作风险 D.流动性风险
答案
多选题
收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括等资料()
A.商户信息变化 B.商户现场和非现场检查 C.商户培训情况 D.商户年检记录及POS机管理情况等资料
答案
单选题
商户管理员应做好对商户的日常检查、风险调查和商户业务分析,每月至少()次对商户进行现场走访。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
热门试题
各行拓展特约商户,应当遵循()原则,以确保特约商户依法合规经营。 收单机构应及时向中国银联注册其所属的特约商户和受理终端信息,并确保注册商户信息和注册终端信息真实、准确和完整,上述描述体现基本原则() 收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新() 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是()。 收汇商户为注册商户的,冲正后相关账务调整工作由()处理完成 中国银联对未在银联商户信息管理平台注册的间联商户,将按每个商户的标准进行处罚() 各行社应稳妥推进“金融服务不出村工程”建设,做好定期巡查、检查指导工作,确保业务规范安全有效开展,注意防范签约商户。---网络金融部() 汇兑系统中商户注册时,按商户类型分为普通商户和()。 各行社应由专门部门或专人负责保险代理业务,主要有()职责。 各行对列入特约商户黑名单的商户,应当自该特约商户被列入黑名单之日起日内予以清退() 各行社建立工作日志或台账,及时反映日常内控管理履职情况,具有以下哪些作用?() 各行社应建立等级柜员日常考核管理制度。日常考核至少包括以下内容(财务会计部)() 抵债资产日常管理实行负责制,指定专人负责管理() 根据《现金调拨及款箱交接安全认证系统管理办法》要求,各行社是各行社指纹信息管理归口部门。应指定2名用户管理员,负责辖内押运业务员(保安押运公司人员)和本行社金库人员的指纹信息管理工作() 医院血库应指定专人负责质量保证工作() 以下商户申请特约商户时,收单行社应谨慎发展,并采取更为严格的调查措施和审批程序() 营业机构应逐商户建立商户档案,专袋(夹)保管,保管期限为与商户协议终止日起至少()年以上。 两级组织人事部门都要建立后备人选档案,并指定专人负责日常维护管理。 可疑商户是指商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联的不良信息系统。 沃商户注册过程中,如果商户是个体工商户,则在注册过程需要准备的相关手续有()
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