单选题

自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转属于人民币大额交易()

A. 50
B. 100
C. 150
D. 200

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单选题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币(含)以上或者外币等值(含)以上的款项划转()
A.20万元、5万美元 B.50万元、5万美元 C.20万元、10万美元 D.50万元、10万美元
答案
单选题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转属于人民币大额交易()
A.50 B.100 C.150 D.200
答案
判断题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上的款项划转应建立台帐,逐笔登记备查()
答案
单选题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属大额资金须上报()
A.200万元 B.20万美元 C.50万元 D.100万元
答案
单选题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币以上或者外币等值以上的款项划转,应逐级上报反洗钱监测分析中心()
A.50万元,20万美元 B.30万元,10万美元 C.50万元,10万美元 D.30万元,20万美元
答案
单选题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币以上或者外币等值以上的款项划转,需按反洗钱工作要求上报大额交易报告()
A.200万元.20万美元 B.100万元.10万美元 C.50万元.10万美元 D.50万元.20万美元
答案
单选题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
A.205 B.505 C.5010 D.10010
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转应属于大额交易
A.20万,5万 B.50万,10万 C.100万,20万 D.200万,30万
答案
单选题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账号之间或者外币等值10万美元以上的款项划转()
A.单笔或者当日累计人民币50万元以上 B.50万元以上 C.当日累计人民币100万元以上 D.30万元以上
答案
多选题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额以上的境内款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告()
A.200 万元(含)人民币 B.50 万元(含)人民币 C.10 万(含)美元 D.100 万元(含)人民币
答案
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:“自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。 个人客户包含自然人、法人、其他组织和个体工商户() 鼓励自然人、法人和其他组织()。 民法调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的人身关系和() 自然人银行账户()且情形可疑,属于可疑交易情形 境外法人、其他组织和自然人可跨境提供保证担保() 根据《贷款通则》,借款人可以是法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。() 农业银行不接受境外法人、其他组织和自然人跨境提供的保证担保() 农业银行不接受境外法人、 其他组织和自然人跨境提供的保证担保。( ) 多选个人银行账户是指自然人凭个人有效身份证件以自然人名称在我行开立的账户,个人银行账户分类正确的是() 商业银行的关联方包括关联自然人、法人或其他组织。() 产权交易可以从多个角度进行分类。按产权交易的( )分类,有法人与法人之间的产权交易、法人与自然人之间的产权交易和自然人与自然人之间的产权交易。 民法上的主体包括自然人、法人和其他组织。() 自然人贷款分为自然人贷款和自然人贷款() 调整平等主体的自然人之间、法人之间、自然人和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范是() 是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止()关系的协议。 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止()的协议。 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立变更、终止()的协议。 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止()的协议。 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币的款项划转()
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