单选题

对于主动反映、举报案件线索的,可以免于追究案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任()

A. 正确
B. 错误

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单选题
对于主动反映、举报案件线索的,可以免于追究案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任()
A.正确 B.错误
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判断题
案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的,可从轻、减轻追究相关人员责任()
答案
单选题
报案存在失职问题的,要严厉追究案发分支机构的上级案防牵头部门的责任()
A.领导 B.主要 C.首要 D.主体责任
答案
多选题
规范案件线索管理和处置,建立案件线索信息管理库,实现案件线索的(),定期汇总摘报信访案件和重要线索办理情况
A.统一收集 B.统一登记 C.统一管理 D.统一反馈
答案
单选题
《中国农业银行案件线索举报奖励办法(试行)》开始施行()
A.38384 B.42705 C.43070 D.43101
答案
多选题
在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件,()。
A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任 B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任 C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任 D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任
答案
多选题
在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件,()
A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任 B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任 C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任 D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
答案
多选题
网点负责人应及时发现和处置案件线索,案件线索处置包括()。
A.线索甄别 B.线索查询 C.线索报告 D.线索处置 E.线索分析
答案
单选题
()根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向人民政府报告。
A.人民银行 B.银监部门 C.公安机关 D.工商部门
答案
多选题
有以下情形之一的,银行保险机构可以免于追究案件责任人员的责任()
A.因紧急避险,被迫采取非常规手段处置突发事件,且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的 B.受他人胁迫实施违法违规行为,事后及时报告并积极采取补救措施 C.在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意见且有证据予以证明的 D.违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的 E.其他可以免责的情形
答案
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下列案件线索不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是()。 对于发生案件的,只需追究案发层级机构案件责任人员的责任() 对于发生案件的,只需追究案发层级机构案件责任人员的责任() 在案件线索处置中,()不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。 举报涉黑涉恶案件线索的,按照线索重要程度,给予最高不超过人民币万元的奖励() 举报涉黑涉恶案件线索的,按照线索重要程度,给予最高不超过人民币()万元的奖励 发现和深挖其他线索,除重视从案件中挖掘案件线索,还可以_、等两方面发现 工商行政管理机关得到案件线索后,最长不得超过( )对案件线索进行核查 ()以后,中央纪委把“办案”改叫“纪律审查”,把“案件室”改称“纪检监察室”,把“案件线索”规范为“反映领导干部问题线索”? 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的,要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的,要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。 人民检察院对接受的案件线索应当及时审查,根据案件线索的不同情况和管辖规定,在()内作出处理。 纪检监察案件线索受理形式主要有() 判断案件线索可查性的主要方法有哪些? 判断案件线索可查性的主要方法有哪些 统计立案材料的来源,也称案件线索,主要有( )。 案件风险排查中发现的案件线索,应立即上报,由总行直接组织调查() 法人可以依法设立分支机构。分支机构以自己的名义从事民事活动,产生的民事责任由分支机构承担() 银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部、、等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件() 分支机构负责人,可以在同层级不同分支机构之间轮岗,也可以根据需要在上下级分支机构之间轮岗。
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