单选题

个人(本人)活期支取金额以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()

A. 5万(含)
B. 10万(含)
C. 20万(含)
D. 金额大于行社报备金额(含)

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单选题
个人(本人)活期支取金额以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.5万(含) B.10万(含) C.20万(含) D.金额大于行社报备金额(含)
答案
单选题
个人定期提前支取,支取金额在以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.5万(含) B.10万(含) C.15万(含) D.无论金额大小
答案
单选题
个人活期代理支取金额以上,须留存代理人、被代理人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.5万(含) B.10万(含) C.15万(含) D.20万(含)
答案
单选题
单位活期转账金额以上,须留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.均无须留存 B.200万 C.500万 D.金额大于行社报备金额(含)
答案
单选题
个人活期代理转账金额以上,须留存代理人、被代理人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件?()
A.10万(含) B.20万(含) C.30万(含) D.50万(含)
答案
判断题
办理单位活期转账业务,无论金额大小都无须留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
答案
单选题
以下哪些业务可无须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.贷记卡卡片解锁 B.贷记卡卡片挂失 C.贷记卡卡片激活 D.贷记卡换卡申请
答案
多选题
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的 B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的 C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的 D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的 E.- F.- G.- H.-
答案
主观题
签订多少金额以上的保险合同时,保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
答案
判断题
国库集中支付对应关系维护须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
答案
热门试题
以下哪项业务不论金额大小都须留存相关有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 办理贷记卡预借现金,单笔金额为以上的,需审核客户有效身份证件,如为代办的还需审核代理人及存款人本人有效身份证件() 网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件() 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 个人定期现金提前支取无需提供有效身份证件影印件,只需留存联网核查结果打印件() 闽通卡车辆信息预登记撤销业务须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 以下哪项业务无须留存有效身份证件影印件及联网核查结果打印件作附件() 借记卡现金销卡业务,卡余额为0,可无须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 乘车人本人办理的退票时,无法出示本人有效身份证件原件的,可出示本人有效身份证件的复印件。 挂失申请书客户留存联丢失,须由客户本人凭本人有效身份证件到()办理 以下业务,无需留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 个人活期存款账户发生人民币单笔()以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。 个人可凭本人有效身份证件申领吉卡,其中有效身份证件是指() 下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件() 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等() 支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。 支取()金额以上需要出示经办人身份证件。 个人可凭本人有效身份证件申领吉卡借记卡其中有效身份证件是指()
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