单选题

银行机构应严格执行“客户尽职调查”和“”制度,自觉对已开立的单位银行结算账户每年实行年检()

A. 知晓你的客户
B. 了解你的客户
C. 熟悉你的客户
D. 掌握你的客户

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单选题
银行机构应严格执行“客户尽职调查”和“”制度,自觉对已开立的单位银行结算账户每年实行年检()
A.知晓你的客户 B.了解你的客户 C.熟悉你的客户 D.掌握你的客户
答案
单选题
对于新开立的单位银行结算账户,银行应严格执行(对于新开立的单位银行结算账户,银行应严格执行()生效制度)生效制度
A.2日 B.3日 C.3个工作日 D.5个工作日
答案
单选题
移动柜面业务各岗位人员应严格执行客户制度()
A.信息安全保密 B.全程参与 C.电话核实 D.优质服务
答案
多选题
在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则, 严格履行( ) 尽职调查程序。
A.合规审查 B.反恐怖融资 C.反逃税 D.反洗钱
答案
多选题
下列关于商业银行客户调查和业务受理尽职要求表述正确的是()
A.以实地调查为主,间接调查为辅。 B.可向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供材料的真实性,但无需作备案。 C.不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。 D.应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,并将核实过程和结果以书面形式记载。 E.客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供书面报告,进一步核实后在档案中重新记载
答案
单选题
银行应切实落实存款账户实名制,建立健全和严格执行客户身份识别制度,不得为客户开立匿名、假名账户,不得为身份不明确的客户提供网上银行服务()
A.正确 B.错误
答案
判断题
网银业务要件应严格执行客户签收制。
A.对 B.错
答案
多选题
加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的、和,防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务()
A.审核 B.筛选 C.识别 D.访谈
答案
单选题
业务办理过程中,对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的,应执行客户加强型尽职调查要求()
A.国际业务人员 B.反洗钱专员 C.客户经理 D.网点行长
答案
单选题
对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始,还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查()
A.低风险客户 B.中低风险客户 C.高风险客户 D.禁止类客户
答案
热门试题
2001年,巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件,对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。 非法人银行业金融机构应严格执行()相关规章制度 《商业银行授信工作尽职指引》中指出,商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以()为主 《商业银行授信工作尽职指引》中,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅。() 《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅() 根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实() 银行业金融机构应严格执行() 办理商用房贷款时,为了有效规避担保机构给银行贷款带来的风险,银行应严格专业担保机构准入和严格执行回访制度。( ) 办理商用房贷款时,为了有效规避担保机构给银行贷款带来的风险,银行应严格专业担保机构准入和严格执行回访制度() 同业投资账户开立在我行的,须严格按照我行客户身份识别相关制度规定执行() 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做()防控。 商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的()制度。 商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的()制度。 商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的()制度。 商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的制度() 开户银行对同业银行结算账户日常管理应严格执行年检制度,对于不符合开立条件的,应当() 坚持自觉加强对亲属和身边工作人员的教育管理,严格执行回避制度,自觉防止利益冲突() 对于新开立的单位结算账户,银行应严格执行个工作日生效制度。---财务会计部() 根据《商业银行授信工作尽职指引》,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实() 银行的现金审批制度应严格执行人行的()审批制度。
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