银行机构应严格执行“客户尽职调查”和“”制度，自觉对已开立的单位银行结算账户每年实行年检（）

2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。 非法人银行业金融机构应严格执行（）相关规章制度 《商业银行授信工作尽职指引》中指出，商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以（）为主 《商业银行授信工作尽职指引》中，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。（） 《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅（） 根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实（） 银行业金融机构应严格执行（） 办理商用房贷款时，为了有效规避担保机构给银行贷款带来的风险，银行应严格专业担保机构准入和严格执行回访制度。（　） 办理商用房贷款时，为了有效规避担保机构给银行贷款带来的风险，银行应严格专业担保机构准入和严格执行回访制度（） 同业投资账户开立在我行的，须严格按照我行客户身份识别相关制度规定执行（） 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。 商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的（）制度。 商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的()制度。 商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的（）制度。 商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的制度（） 开户银行对同业银行结算账户日常管理应严格执行年检制度，对于不符合开立条件的，应当（） 坚持自觉加强对亲属和身边工作人员的教育管理，严格执行回避制度，自觉防止利益冲突（） 对于新开立的单位结算账户，银行应严格执行个工作日生效制度。---财务会计部（） 根据《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实（） 银行的现金审批制度应严格执行人行的（）审批制度。