多选题

自动协助查控是指管理平台接收公安机关发送的查控指令,并将行内处理结果自动反馈至公安机关。公安机关查控指令包括()

A. 止付
B. 冻结
C. 查询
D. 扣划

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多选题
自动协助查控是指管理平台接收公安机关发送的查控指令,并将行内处理结果自动反馈至公安机关。公安机关查控指令包括()
A.止付 B.冻结 C.查询 D.扣划
答案
单选题
自动协助查控中的快速查询按指令自动实时反馈内交易信息()
A.1 B.2 C.5 D.7
答案
单选题
公安机关下发的协查单,其查控时间一般为()
A.两个月 B.三个月 C.四个月
答案
多选题
账户查控管理平台对接的执法机关有()
A.公安部 B.福建省公安厅 C.国安部 D.福建省国安厅 E.检查院 F.法院
答案
单选题
公安、安全部门要求查控时应通过机场公安机关,()不直接接控。
A.安检员 B.安检班(组) C.安检科(队) D.安检站
答案
多选题
根据《承德银行网络查控管理办法(试行)》,我行有权机关查控平台目前包含的单独系统包括()
A. 最高法网络查控系统 B.最高检网络查控系统 C.公 安部网络查控系统 D.国家安全部网络查控系统 E.国家监察委网络查控系统
答案
判断题
公安、安全部门要求查控时,应通过机场公安机关,安检部门不直接接控。()
答案
判断题
吉林省农村信用社电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台与人民银行电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接,通过收发指令实现与人民银行、公安机关网络化信息通讯,包括自动协助查控、账户交易查验两部分功能()
答案
多选题
本行收到人民法院等有权机关通过查冻扣平台发送的查控信息后()
A.应当按照有权机关要求及时反馈查控信息以及控制措施 B.如果无法协助执行人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款和其他金融资产采取查控措施的,应当在反馈回执中载明原因
答案
判断题
根据《承德银行网络查控管理办法(试行)》,在查控平台中目前只有最高检网络查控系统具有扣划存款的功能()
答案
热门试题
是依法具有确定查控对象、作出查控措施职权的国家机关() 对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。 根据《承德银行网络查控管理办fa(试行)》,在查控平台中目前只有具有扣划存款的功能() 涉及网络查控的平台有() 账户查控管理平台可以对进行止付、冻结() 查控报警事件按照查控手段分为正式查控和辅助查控手段。其中,辅助查控手段可分为预查控和纯查控两类() 通过账户查控管理平台止付的虚拟柜员号为() 查控工作的具体实施机关是() 涉案账户网络查控平台手工处理包括() 安全检查特别工作方案中加强查控工作是指掌握被查控人员情况,及时将查控名单与当天航班舱单进行() 查控报警事件按照查控手段分为正式查控和辅助查控手段。其中,辅助查控手段可分为和两类() 车辆查控,是指公安机关人民警察依法对驾驶或乘坐机动车的犯罪嫌疑人进行追击、拦截和盘查的警务活动。() 通过在涉案账户网络查控平台“手工处理”进行的冻结,到期后系统自动解冻() 涉案账户网络查控平台落地处理包括() 网络查控的平台中具有扣划权限() 公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作() 银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台() 涉案账户网络查控平台系统功能不包括() 吉林省农村信用社电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台与人民银行电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接,通过收发指令实现与人民银行、共安机关网络化信息通讯,包括自动协助查控、账户交易查验两部分功能() 在查控工作中,出入境边防检查机关除了要对特定人员、交通运输工具实施查控以外,根据上级或有关单位的要求,对()在口岸进行查控,也成为查控工作的任务
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