单选题

认别伪造证件,关键是()

A. 看验证人是否具备专业知识
B. 看验证人在验证过程中是否认真细致
C. 看验证人是否具备丰富的社会经验
D. 看验证人是否具备丰富的工作经验

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单选题
认别伪造证件,关键是()。
A.看验证人是否具备专业知识 B.看验证人在验证过程中是否认证细致 C.看验证人是否具备丰富的社会经验 D.看验证人是否具备丰富的工作经验
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单选题
认别伪造证件,关键是()
A.看验证人是否具备专业知识 B.看验证人在验证过程中是否认真细致 C.看验证人是否具备丰富的社会经验 D.看验证人是否具备丰富的工作经验
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单选题
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多选题
在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括()
A.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务,为洗钱、诈骗等非法活动作准备 B.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,或者利用银行防控措施落后的条件,使用伪造身份证件开立账户,以备侵占、挪用客户资金 C.银行工作人员使用伪造身份证件开立账户,以备侵占、挪用客户资金 D.银行经办人员以他人证件资料擅自开户,并持有他人账户,以备侵占挪用客户资金
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