单选题

关于对客户资料真实性的审核,下列说法错误的是()

A. 可采取查验水费、电费验证客户申请资料的真实性
B. 可采取查验纳税证明验证客户申请资料的真实性
C. 可采取查验工资表、资金流水验证客户申请资料的真实性
D. 如贷款担保人为担保公司,审查人员可不对客户资料做真实性审核

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单选题
关于对客户资料真实性的审核,下列说法错误的是()
A.可采取查验水费、电费验证客户申请资料的真实性 B.可采取查验纳税证明验证客户申请资料的真实性 C.可采取查验工资表、资金流水验证客户申请资料的真实性 D.如贷款担保人为担保公司,审查人员可不对客户资料做真实性审核
答案
判断题
贷记卡审批人员需对客户资料的真实性负责。
A.对 B.错
答案
单选题
严禁以资料审核代替实地调查方式进行,不得放松对客户的调查和对客户资料真实性的验证()
A.客户走访 B.贷前调查
答案
判断题
信用卡审批人员需对客户资料的真实性负责()
答案
多选题
首营企业是药品生产企业时,应审核下列哪些资料的真实性和有效性()。
A.《药品生产许可证》 B.《药品生产质量管理规范》认证证书复印件 C.《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件 D.相关印章 E.开户户名
答案
多选题
首营企业是药品生产企业时,应审核下列哪些资料的真实性和有效性()
A.《药品生产许可证》、营业执照及其年检证明复印件 B.《药品生产质量管理规范》认证证书复印件 C.《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件 D.相关印章、随货同行单(票)样式 E.开户户名、开户银行及账号
答案
判断题
商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密,不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。()
A.对 B.错
答案
单选题
客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性
A.大堂经理 B.运营主管 C.客户经理 D.柜面经理
答案
单选题
商业银行对客户调查和客户资料的验证应以调查为主,调查为辅。必要时,可通过机构对客户资料的真实性进行核实。()
A.常规,突击,信用评级 B.现场,电话,会计事务所 C.实物,书面资料,律师事务所 D.实地,间接,外部证信
答案
主观题
商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,()为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
答案
热门试题
在贷款审查过程中,除按规定的审查要点外,还可通过以下哪些方式对客户资料真实性的审核?() 签约私人银行客户时,关于客户资料审核,说法正确的是() 客户身份识别,由负责收集客户资料,审核资料是否真实、完整、合规() 坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括的真实性() 根据《商业银行授信工作尽职指引》,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实() “对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主,间接调查为辅,也可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实”指的是哪项授信调查原则()。 开户机构应坚持“了解你的客户”原则,加强企业开户真实性审核,以下属于真实性审核范畴的是() 对公客户开户必需的真实性审核包括() 银监会2007年颁布的规定,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,间接调查为辅。必要时可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。 根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实() 严禁客户申用网络自主交易平台时,不对客户的真实性进行审核。其中,“真实性”应包括() 客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规() 开展对公客户身份识别与尽职调查时,负责收集客户资料,审核资料是否真实、完整、合规() 客户托管时,受托客户经理应对客户信息资料进行认真核对,在托管期间,所托管的客户资料真实性、完整性由委托方负责。---信贷综合题() 单位客户在柜面办理(),需输入单位客户密码,作为对客户身份真实性的审核依据 在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核() 信贷综合题2◆客户托管时,受托客户经理应对客户信息资料进行认真核对,在托管期间,所托管的客户资料真实性、完整性由委托方负责() 客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应() ()负责对会计应用系统用户资格审核,并对填报资料的真实性、准确性负责。 下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是()
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