多选题

个人结售汇交易时,若客户交易账户三要素与外汇局登记三要素不符,系统将进行授权提示()

A. 户名
B. 账号
C. 开户证件类型
D. 开户证件号码

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多选题
外汇局按账户主体类别和交易性质对个人外汇账户进行管理。个人外汇账户按交易性质分为()
A.外汇结算账户 B.外汇储蓄账户 C.资本项目账户 D.现钞户 E.现汇户
答案
单选题
银行办理个人结售汇时,必须通过外汇局()办理。
A.个人结售汇管理信息系统 B.国际收支申报系统 C.外汇反洗钱系统
答案
多选题
个人贷款申请审批流程中,操作员输入的客户三要素为(),三要素必须与客户在结算网点开立个人基本账户时的三要素完全一致。
A.客户姓名 B.客户年龄 C.证件类型 D.证件号码
答案
多选题
外汇局的个人结售汇系统无需录入系统()。
A.境内卡境外使用购汇还款 B.境外个人购汇 C.境外个人房产购汇 D.单笔不满等值100美元(含)的结售汇
答案
多选题
PFES个人结售汇业务应实时逐笔登记入外汇局个人结售汇管理信息系统,但()情况除外。
A.通过外币代兑点发生的结售汇 B.通过农业银行柜台尾零结汇 C.外币卡境内消费结汇 D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
答案
判断题
办理结售汇业务时,外汇局发布通知说明个人结售汇系统发生故障,在此期间个人结售汇系统可进行脱机操作
A.对 B.错
答案
单选题
西联收汇结汇时,外汇局个人结售汇系统应录入西联汇款信息中的()
A.待兑币种及金额 B.境外汇出国的币种和金额 C.待兑币种和境外汇出国的金额 D.境外汇出国的币种和待兑金额
答案
单选题
凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内企业,()外汇账户的开立、变更、关闭无需事先经外汇局批准。
A.经常项目 B.经济项目 C.资产项目 D.资本项目
答案
多选题
个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为()筛查,筛查前()个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易,可延长筛查时间,单独筛查。
A.每月 B.每季度 C.60 D.90
答案
判断题
个人外汇买卖实时交易、结售汇交易成交,申请人可以撤销或更改交易()
答案
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办理结售汇业务时,需登录外汇局个人结售汇系统审核年度总额使用情况,审核相关情况后才能进行后续结售汇操作。 凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构,经常项目外汇账户的开立、变更、关闭无需事先经外汇局核准。 个人结售汇系统的结售汇交易具体包括结售汇交易() 个人外汇买卖交易无需纳入个人结售汇管理信息系统。 外汇构成的三要素是什么? 下列()外汇账户开立时须经外汇局批准。 个人网银客户查询关联账户清单交易具有三个子交易,即“()”。仅查询关联账户清单时,不打印交易凭证,无需取得客户签字回执。 外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?() 下列有关外汇局“个人结售汇管理信息系统”使用错误的是()。 个人外汇买卖实时交易、结售汇交易一经成交,申请人不得撤销或更改交易() 企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。 投资专项账户()须经外汇局核定。 当日前台柜员为客户办理结汇业务,将客户结汇信息录入外汇局结售汇系统打出结汇通知单后,发现币别输入错误,应使用()交易更正 个人外汇账户按交易性质分为()。 内幕交易所称的内幕信息的三要素不包括()。 金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。 若结售汇交易撤销后,柜员未重新发起该笔交易或重新发起的交易中结售汇金额与原交易不一致,则需到个人结售汇信息系统作相应的额度调整。 若结售汇交易撤销后,柜员未重新发起该笔交易或重新发起的交易中结售汇金额与原交易不一致,则需到个人结售汇信息系统作相应的额度调整() 现代国库的三要素是:账户、()、系统。 个人电子银行交易回单,若客户遗失电子银行交易回单,可到账户所在()申请补打电子银行交易回单。
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