多选题

有权要求营业机构协助查询个人的存款情况的有权机关包括:()。

A. 律师事务所
B. 人民法院
C. 审计机关
D. 国务院反洗钱主管行政部门

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多选题
有权要求营业机构协助查询个人的存款情况的有权机关包括:()。
A.律师事务所 B.人民法院 C.审计机关 D.国务院反洗钱主管行政部门
答案
单选题
下列机关有权要求营业机构协助其查询存款的是()
A.国家安全机关 B.军|队保卫部门 C.海关走私犯罪侦查机关 D.以上都对
答案
判断题
营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应予以保密()
答案
多选题
营业机构协助有权机关查询的资料包括被查询单位开户、存款情况以及与存款有关的等资料()
A.证件 B.会计凭证 C.账簿 D.对账单
答案
判断题
有权机关查询个人存款时,只提供被查询人姓名而未提供账号的,营业机构应当积极协助查询()
答案
单选题
金融机构在协助有权机关办理查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构不能通知存款单位或个人()
A.正确| B.错误
答案
单选题
有权机关要求协助查询客户存款信息是,提供的协助查询存款通知书应为以上机构签发的()
A.乡科级 B.县团级 C.厅局级 D.省部级
答案
多选题
营业机构协助有权机关查询、冻结和扣划个人存款,需进行必要的审查核实,符合如下条件,方可予以协助()
A.要求协助机关必须具备法律规定的主体资格 B.要求协助的事项应符合法律规定 C.执法人员应出具本人工作证和执行公务证,和根据有关规定出示其中的一项证明 D.账号 E.相关法律文书应符合法律规定
答案
多选题
营业机构协助有权机关查询的账户及资料应为()
A.存款账户 B.贷款账户 C.理财账户 D.信用卡账户溢缴款
答案
多选题
经办柜员根据有权机关签发的协助查询存款通知书中记载的存款线索,查询单位或个人在营业机构的等内容()
A.开户销户情况 B.账户余额 C.交易明细 D.会计凭证 E.账户资料
答案
热门试题
司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。 金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓有权机关?有权机关具体有哪些部门 金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓有权机关?有权机关具体有哪些部门 营业网点协助有权机关查询单位存款时应限于的存款资料,包括() 有权机关要求营业机构协助冻结存款时提供的协助冻结存款通知书由签发() 金融机构协助有权机关查询的资料有权机关时,不准查询机关()。 根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,监察机关有权查询单位、个人存款。 营业机构办理有权机关查询业务时,应当核实执|法人员的工作证|件,以及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书,还需向有权机关要求出示有关法律文书() 信用社协助扣划存款时,有权机关无权要求提取现金() 有权查询个人存款的有权机关有哪些? 金融机构协助有权机关查询的存款资料原件,金融机构应当如实提供,有权机关根据需要可以()。 D对有权机关只提供个人存款账户名称而不能提供账号的,应要求有权机关提供(),而后在本*网点个人存款账户中积极协助查询。 本行在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密并在协助有权机关办理完毕冻结、扣划手续后,根据业务需要可以通知存款单位和个人() 对公存款有权机关查询支持查询本地市辖内营业机构开户的对公存款。 对公存款有权机关查询支持查询本地市辖内营业机构开户的对公存款() 协助有权机关查询存款时,可在办理() 银行营业机构在协助冻结、扣划时,有权机关对个人存款账户不能提供账号的,可不要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定该个人存款账户的情况。 协助有权机关查询汇款资料时,有权机关要求带走原件的,网点必须协助。 协助有权机关查询汇款资料时,有权机关要求带走原件的,网点必须协助() 协助有权机关冻结个人存款,冻结期满后,由原冻结营业机构在期满后的()直接手工解除冻结关系,不用有权机关申请。
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