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为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责?

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主观题
为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责?
答案
主观题
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?
答案
主观题
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和()移交其国务院金融监管部门指定的机构。
答案
多选题
金融机构建立的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告 D.内部控制制度
答案
单选题
为加强金融监管、完善金融监督调控体系,2003年国务院机构改革中设立了( ),它是国务院的( )。
A.中国银行业监督管理委员会,直属事业单位 B.中国银行业监督管理委员会,直属机构 C.中国证券监管管理委员会,直属机构 D.中国保险监督管理委员会,议事协调机构
答案
单选题
各国金融监管机构对金融机构的监管,主要是对金融机构日常运营的监管。()
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由金融机构自己制定()
答案
多选题
根据国务院授权,中国银监会统一监管的金融机构包括()。
A.金融资产管理公司 B.基金公司 C.财务公司 D.金融租赁公司 E.城市信用合作社
答案
多选题
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责,说法正确的有( )。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D.组织协调全国的反洗钱工作 E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
答案
主观题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构什么方案?
答案
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根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门 国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么? 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么? ()负责制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 国务院银行业监督管理机构监管的非银行金融机构包括(  )。 金融机构的基本类型,按照金融机构的管理地位,可划分为金融监管机构与接受监管的金融企业() 下列金融机构不属于国务院银行业监督管理机构监管的是( )。 下列金融机构不属于国务院银行业监督管理机构监管的是()。   国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。 金融机构可按照是否具有管理地位分为金融监管机构和接受监管的金融企业。() 根据《金融机构反洗钱规定》,(      )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 金融机构有下列()行为之一的,国务院反洗钱主管部门可责令整改 金融机构有下列行为之一的(),国务院反洗钱主管部门可责令整改。 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,予以批准() 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱()的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱的方案,对于不符合本法规定的设立申请,不予批准() 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查? 金融监管是指金融监管机构通过制定一些标准,对金融机构的经营行为实施有效约束,确保金融体系的安全稳健运行,这些标准主要涉及金融机构的( )。
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