多选题

银行对客户提交的业务委托书、电汇凭证等资料的真实性、完整性进行审核,以下哪些要素不得更改,更改的凭证银行将不予受理()

A. 委托日期
B. 收款人名称及账号
C. 金额
D. 付款人名称及账号

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多选题
银行对客户提交的业务委托书、电汇凭证等资料的真实性、完整性进行审核,以下哪些要素不得更改,更改的凭证银行将不予受理()
A.委托日期 B.收款人名称及账号 C.金额 D.付款人名称及账号
答案
多选题
银行受理客户提交汇兑凭证或业务委托书,汇兑凭证必须明确记载()。
A.金额 B.用途 C.收款人和汇款人名称 D.汇入(出)地点、汇入(出)行名称 E.委托日期
答案
多选题
网点柜员受理客户提交的业务委托书时,应严格按照《支付结算办法》等相关规定对凭证各要素进行审核,对业务凭证资料和业务依据的()负责。
A.真实性 B.合规性 C.有效性 D.完整性
答案
判断题
办理远程授权业务时,柜员需对客户身份真实性、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核()
答案
单选题
远程授权业务同时需要审批的,由对业务凭证、客户身份及相关资料的真实性负主要责任()
A.柜面经理 B.内勤行长 C.授权主管 D.网点负责人
答案
判断题
营业网点客服经理负责业务经办、前端操作,负责客户身份真实性核实,负责受理并审查银行介质、业务凭证及相关资料等,并对必须记载事项的真实性、合规性和完整性进行重点审查,认真做好防伪鉴别()
答案
单选题
对于委托代收业务,委托单位对提供给银行(信用社)的委托资料的真实性、()、准确性负完全法律责任
A.完整性 B.合法性 C.重要性 D.正确性
答案
主观题
办理对付款业务的客户,应在提交付款委托书等文件时,在()办理对外付款申报。
答案
多选题
银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )。
A.可以通过外汇局行政处罚信息公开查询结果以及各政府机关、监管部门和银行内部的“黑名单”进行资质审核 B.通过联网核查公民身份信息系统、征信系统、工商登记系统、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行或母行协查认证等方式,查询或核实客户身份信息 C.如有必要,可核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档 D.电话询问
答案
多选题
征信查询申请资料包括授权资料、客户身份证件等。征信查询申请资料收集人对资料和查询的业务背景真实性负责。以下属于征信授权书真实性要求的是()
A.企业授权书应加盖企业印章 B.个人授权书应由本人签名 C.个人授权书证件号码应与身份证件一致 D.个人授权书授权人应与身份证件照片一致
答案
热门试题
授权完成后,()对客户签字等后续业务处理的真实性负责,对经办业务留存资料的完整性负责。 客户使用业务委托书凭证办理[3001]支票账户转账业务须收取汇兑手续费。 客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规() 申请人应当提交下列材料,并对申请材料的真实性负责:(一)登记申请书、(二)申请人、代理人身份证明材料、授权委托书和() 银行受理客户提交的电汇凭证,其回单上应加盖() 银行受理客户提交的电汇凭证,其回单上应加盖() 业务委托书“客户签单”客户本人办理业务应由客户本人填写() 柜员收到存款人提交的单位银行结算账户申请书、银行结算账户管理协议及开户证明文件等资料后,对申请资料的真实性、完整性和()进行审查 银行办理汇兑业务时,对业务委托书的审核责任不包括() 客户办理农信银通存通兑业务时填制《支付清算系统通存通兑业务委托书》,委托书上名称不得更改,更改的凭证无效() 客户办理资信证明业务,应填制《交通银行单位资信证明业务委托书》,加盖()。 客户在建设银行办理即期结售汇业务,建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料,直接为客户办理结售汇业务() 根据上海银行各项业务会计审核制度的要求,()以资料完整性、会计凭证真实性和合规性以及资料中相关要素,如出账金额、日期、审批人、有关客户信息等内容为审核要点。 委托日期是指汇款人向汇出银行提交电汇凭证的次日() 银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查() 柜员完成汇兑录入并提交任务后,按系统提示打印原始凭证、收费凭证等。审核凭证要素无误后,在“业务委托书”客户回单联加盖(),收费凭证上加盖()。第一联加盖清讫章作为柜员传票。 当《理财业务授权委托书》中被授权人或者授权业务发生变更时,客户无需重新提供《理财业务授权委托书》() BOS系统处理业务时,()对业务凭证的真实性、合规性、有效性负责。 集中业务系统OCR识别技术替代部分后台人工录入,业务流程为16224-CPC-人民币转账汇款,凭证组合有:01电汇凭证、04特转凭证、10贷记凭证、12结算(贷记转账)业务委托书() 当《理财业务授权委托书》中被授权人或者授权业务发生变更时,客户需重新提供《理财业务授权委托书》,原专夹保管的《理财业务授权委托书》随当天传票装订()
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