多选题

反洗钱的法定核心业务为()

A. 客户身份识别
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 保护银行业金融机构财产权益不被侵犯
D. 保护客户财产权益不被侵犯
E. 大额交易和可疑交易报告

查看答案
该试题由用户657****32提供 查看答案人数:17556 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户657****32提供 查看答案人数:17557 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
反洗钱的法定核心业务为()
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.保护银行业金融机构财产权益不被侵犯 D.保护客户财产权益不被侵犯 E.大额交易和可疑交易报告
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
主观题
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业 D.银行
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业、证券业、保险业从业机构 D.银行
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
热门试题
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责() 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。 《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的() 根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有() 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度() 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合() 《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。() 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的? 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律? 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位