单选题

下列哪种大额交易,银行可以不报告?()

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易
B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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单选题
下列哪种大额交易,银行可以不报告?()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易 B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
答案
多选题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告()
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、JUN机关、人民政协机关和人民解放军、武警BU,但不包含其下属的各类企事业单位。 B.非银行支付机构为客户办理相关业务收取的手续费用。 C.交易背景为缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费。 D.中国人民银行确定的其他情形。 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
A.交易一方为某投资公司 B.同一金融机构同户名定期转存 C.法人与公司间资金互转 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
单选题
下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位 D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
答案
多选题
下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
A.李三在某银行的30万元一年期定期存款到期后没有直接提取和划转,而是将本金和利息继续在同一家银行存入他的另一活期帐户 B.交易一方为国家权力机关、军.事机关、武警部.队,以及其下属的各类企事业单位 C.金融机构内部调拨资金 D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
单选题
下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()
A.证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金,与其实际经营情况不符 B.证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金 C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
答案
多选题
以下哪些类型的大额交易,如未发现客户交易或行为存在可疑的,可以不报告大额交易()
A.我行客户交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部 队,但不包含其下属的各类企事业单位。 B.我行向国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。 C.我行向国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。 D.我行各类中间业务收费
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的亲戚账户内的定期存款 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部 队,但不包含其下属的各类企事业单位 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 F.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
答案
多选题
根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
A.金融机构同业拆借 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.金融机构内部调拨资金
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
A.金融机构同业拆借 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.金融机构内部调拨资金 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。 对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。 下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告() 对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。 对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告() 各机构对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易() 对符合下列哪个条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不报告() 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( ) 银行对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下属于该种情形的是() 下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易 以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。() 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易() 某客户将其名下A银行账户内活期存款账户资金转为的定期存款的,金融机构可以不报告大额交易() 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不报告。以下说法正确的是() ()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
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