单选题

根据反洗钱要求,跨境汇款应提供详细的汇款人信息。下列汇款人信息中,不属于必须提供的信息()

A. 名称|
B. 手机号|
C. 账号|
D. 地址

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单选题
根据反洗钱要求,跨境汇款应提供详细的汇款人信息。下列汇款人信息中,不属于必须提供的信息()
A.名称| B.手机号| C.账号| D.地址
答案
多选题
根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国外查询和查询费用。
A.名称及详细地址 B.账号或证件号码(现金汇款,无账号时) C.邮编
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账()
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
A.对 B.错
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账()
答案
多选题
以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人账号?()
A.SWIFT跨境汇款 B.跨境全币汇款 C.西联汇款 D.环球汇票
答案
单选题
个人跨境汇款时,汇款人与收款人的汇款频次相同()
A.A:正确 B.B:错误
答案
判断题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构应结合监管要求和工作实际,合理设置反洗钱工作岗位,对从事跨境汇款等业务的部门根据业务需要应配备专职反洗钱岗位人员()
答案
单选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构可以不登记汇款人()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.联系方式
答案
单选题
在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加.FATF’的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
A.可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息 B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称 C.应要求境外机构补充汇款人账号 D.应要求境外机构补充汇款人住所
答案
热门试题
在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATE的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。 ()按汇款人的要求将款项汇交收款人。 跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容,其中不包括() 跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号() 跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。 发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。 为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。 汇款人办理汇款后,如需改汇,必须在汇款正常待兑状态下办理。 境外汇款,应当登记汇款人的()信息 对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存5年() 汇出汇款是根据汇款人的申请, 将款项汇给指定收款人的业务, 汇出银行应当( ) 。 按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理,需完整地登记相关汇款交易信息,对所登记的汇款人信息,金融机构应通过核对或都查看已留存的()等合理途径进行核实,确保信息的准确性 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告() 对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇款人应该提供()。 涉外汇款进行反洗钱检查时,反馈的标志为() 办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人、、,以及收款人的() 汇款人办理无帐户汇款超期退汇时,须提供() 转汇银行可以受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。 转汇银行可以受理汇款人或汇出行对汇款的撤销或退汇()
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