多选题

非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,可重点审查以下交易()

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔相同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易

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多选题
非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了开展客户尽职调查的难度,可重点审查以下哪些交易()
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
多选题
非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,可重点审查以下交易()
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔相同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
单选题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
答案
单选题
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.代理交易
答案
单选题
与客户面对面交流的合适距离是多少()29
A.15-45厘米 B.120-210厘米 C.45-75厘米 D.75-120厘米
答案
判断题
依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的,仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份,否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务()
答案
多选题
理财师在与客户面对面交谈时,应该做到(  )。
A.表情认真 B.动作配合 C.语言合作 D.谈话要温和委婉 E.讨论客户的信仰
答案
单选题
面对面交班防止()
A.防止迟到 B.防止事故 C.防止出事
答案
多选题
客服人员在与客户面对面交流过程中良好的倾听技巧是()。
A.在没有听明白时也要假装听懂了,以免客户失望。 B.要专心,尽量避免因外界干扰而分散注意力。 C.听的过程中应积极给予回应,如“是的”“没错”“您说的很对”等。
答案
单选题
金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时,需考虑客户选择或偏好此类交易方式的(),结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况,灵活设定风险评级指标
A.灵活性 B.合理性 C.风险性 D.持续性
答案
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