多选：一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行，实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素？（）

一个企事业单位可以选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。（　） 一个企事业单位只能选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。 一个企事业单位可以选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。（　　） 一个企事业单位只能选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。() 一个企事业单位可以选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。（  ） 一个合规审计证实 一个开户单位只能在一家商业银行开立一个()，办理现金收付业务。 多选：一家大型机构的银行保密法官（BSA）员正在调查一个雇员和一个可能从事洗钱活动的客户之间可能存在的勾结。BSA专员应该检查的两个主要东西是什么？（选择2个答案）（） 假如你能够成为一名教师,你到一个新环境怎样开展工作 作为一名合规的银行从业人员，以下哪些经营行为可以操作？（） —个企事业单位可以选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。 （ ） 银行业金融机构及其从业人员应依法合规开展业务活动,不得从事( ) 德鲁克认为，（）是没有一个国家、一个产业、一家公司有任何天然优势或劣势的 每一家医院有多名医生，而一名医生只能在一家医院任职，则医院和医生之间的对应关系是（）。   作为一名渠道专员，你的客户有店长、店员、还有（） 单选：在一家小的社区银行，合规专员识别一个客户的异常行为，该客户的个人和公司账户是该银行最大的储户。客户的公司在未偿贷款上有相当大的余额。合规专员注意到客户个人和商业账户之间有许多不寻常的资金流动。在提交可疑交易报告（STR）后，合规人员接到执法部门的电话，表示他们希望银行在调查客户时保持账户的开放。合规专员应如何将这一信息递交到董事会？（） M 公司是一家家电生产型企业，公司的组织结构比较特殊，每一个员工都有两个直接上级，一名 上级负责产品生产，另一名负责职能活动。则这样的组织结构的优点包括（ ）。 一个单位只能在一家银行的一个营业机构开立一个（） 城商行应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作，该岗位纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围（） 本行应设立一名合规总监负责合规及案防工作，其岗位变动要按照监管要求事前向当地银监局报告（）